Новое на сайте

Изменения в Положение №321-П – коды вида операции 9001 / 9002

Вышел «Вестник Банка России» № 1 (1597) от 21 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 1 опубликовано Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке…

Перечень 22.01.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Перечень 15.01.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Письмо Банка России от 31.12.2014 №238-Т – меры противодействия использованию микрофинансовых организаций в целях отмывания

Центральным банком Российской Федерации в результате осуществления надзорной деятельности за микрофинансовыми организациями выявляются случаи возможного использования таких организаций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В целях укрепления финансовой…

Письмо Банка России от 31.12.2014 №236-Т – повышение внимания к транзитным операциям

В результате осуществления Центральным банком Российской Федерации надзорной деятельности за кредитными организациями продолжают выявляться случаи регулярного совершения их клиентами — юридическими лицами (резидентами) транзитных операций. Возрастающие масштабы данных операций позволяют предполагать, что возможными…

Указание ЦБ от 05.12.2014 №3470-У – квалификационные требования к СДЛ некредитных финансовых организаций

В «Вестнике Банка России» № 117–118 (1595–1596) от 31 декабря 2014 года опубликовано Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в…

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ – начало 2015 года

В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ. Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ссылка на…

Письмо Банка России от 27.11.2014 №196-Т «О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН»

Банк России Письмом от 27.11.2014 № 196-Т информирует, что в целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых Российской Федерацией в соответствии с международными договорами…

Актуальные материалы
17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

23.01.2015

Изменения в Положение №321-П – коды вида операции 9001 / 9002

Вышел «Вестник Банка России» № 1 (1597) от 21 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 1 опубликовано Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке…

23.11.2014

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг сообщает о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками  Росфинмониторинга, сообщают раскрытии преступной схемы, пресечении незаконной или сомнительной деятельности (связанной с продажей дорогостоящих БАДов,…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2015 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.25MB | MySQL:90 | 0,861sec

MAXCACHE: 0.39MB/0.00043 sec