Новое на сайте

Изменения на сайте

Уважаемые посетители! Просим уделить несколько минут Вашего времени и в комментариях к данной записи оставить замечания, пожелания, рекомендации в части наполнения сайта. Нам важно знать Ваше мнение. Данное сообщение будет удалено через несколько…

Вступление в силу изменений в Закон №115-ФЗ – Закон № 218-ФЗ

21.10.2014 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Подробнее об изменениях в следующих записях: Федеральный закон…

Росфинмониторинг готов упростить жизнь НПФ

Росфинмониторинг признал, что риски отмывания денег через пенсионные накопления минимальны. Росфинмониторинг готов пойти на послабления в отношении частных пенсионных фондов. «Учитывая специфику обязательного пенсионного страхования, мы признаем, что риски легализации незаконных доходов [в…

Банк России отозвал лицензии у НКО «ЮТИКПЭЙ», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», ОАО Банк «Пурпе»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 16.10.2014 №№ № ОД-2873, ОД-2871, ОД-2867 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) (peг. № 3521-К, г. Москва)…

Перечень 16.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Постановление №1030 от 08.10.2014 – минимальный капитал для целей 213-ФЗ 5 млрд. рублей

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 № 1030 «О минимальном размере собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского…

Проект изменений в Указание №1485-У – обучение по ПОДФТ для СВА

Банк России разместил на своем сайте Проект указания Банка России «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров…

Проект изменений в 321-П – код вида операции 9002

Банк России на своем сайте разместил Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в…

17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

Актуальные материалы
25.09.2014

Состоялось совместное заседание коллегий СК России и Росфинмониторинга

В Следственном комитете состоялось совместное заседание коллегий Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В мероприятии приняли участие члены коллегии СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и следственных управлений…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2014 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.14MB | MySQL:84 | 0,421sec

MAXCACHE: 0.38MB/0.00035 sec