Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:23, 19 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 Йемен

В «Вестнике Банка России» №32 от 16.04.2018 опубликовано Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 «По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении...

- Читать далее -
22:43, 18 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Обновлены форматы Указания №4077-У, №3484-У и Положение №550-П

На сайте Банка России 17.04.2018 в разделе Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликованы изменения в описание форматов структуры...

- Читать далее -
13:01, 17 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

В.Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, прошедшей 7 марта 2018 года. Одно из поручений в части необходимости внесения изменений в законодательство, направленных на...

- Читать далее -
2:18, 18 декабря 2017   Нормативные документы

Указание от 29.11.2017 №4629-У – срок вступления Инструкции №181 перенесли на 01.03.2018

Банк России 15.12.2017 опубликовал Указание от 29.11.2017 №4629-У «О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным...

- Читать далее -

О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах Постановление от 31.07.2017 №913

Постановление от 31 июля 2017 года №913. Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним...

- Читать далее -

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России направил ответы на актуальные вопросы банков – членов Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), поступившие в Банк России...

- Читать далее -
2:40, 04 апреля 2017   Новости ПОД ФТ

XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков предлагает принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21...

- Читать далее -
2:23, 31 марта 2017   Пресса о вопросах ПОДФТ

В первых числах апреля может быть запущен механизм доведения списка отказников

В апреле банки получат список клиентов — около 230 тыс.,— которые получили отказ в проведении операций как сомнительных. Несмотря на отсрочку более чем в три месяца, механизм исключения из списка так и не появится....

- Читать далее -
3:40, 30 марта 2017   Новости ПОД ФТ

Руководитель Росфинмониторинга выступил на «правительственном часе» в Совете Федерации

На «правительственном часе» в Совете Федерации руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что главной задачей в этом году стала подготовка к проверке возглавляемого им ведомства со стороны...

- Читать далее -
4:55, 16 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У

На сайте Банка России 15.09.2016 опубликованы Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в...

- Читать далее -
2:48, 14 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Обновлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 № 443-П

На сайте Банка России обновлены Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными...

- Читать далее -
1:53, 06 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Проект Приказа Росфинмониторинга о ПОДФТ и ФРОМУ

Росфинмониторинг подготовил проект приказа о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ