Понедельник, 19 февраля 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 19 февраля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:18, 18 декабря 2017   Нормативные документы

Указание от 29.11.2017 №4629-У – срок вступления Инструкции №181 перенесли на 01.03.2018

Банк России 15.12.2017 опубликовал Указание от 29.11.2017 №4629-У «О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным...

- Читать далее -

О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах Постановление от 31.07.2017 №913

Постановление от 31 июля 2017 года №913. Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним...

- Читать далее -

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России направил ответы на актуальные вопросы банков – членов Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), поступившие в Банк России...

- Читать далее -
2:40, 04 апреля 2017   Новости ПОД ФТ

XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков предлагает принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21...

- Читать далее -
2:23, 31 марта 2017   Пресса о вопросах ПОДФТ

В первых числах апреля может быть запущен механизм доведения списка отказников

В апреле банки получат список клиентов — около 230 тыс.,— которые получили отказ в проведении операций как сомнительных. Несмотря на отсрочку более чем в три месяца, механизм исключения из списка так и не появится....

- Читать далее -
3:40, 30 марта 2017   Новости ПОД ФТ

Руководитель Росфинмониторинга выступил на «правительственном часе» в Совете Федерации

На «правительственном часе» в Совете Федерации руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что главной задачей в этом году стала подготовка к проверке возглавляемого им ведомства со стороны...

- Читать далее -
4:55, 16 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У

На сайте Банка России 15.09.2016 опубликованы Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в...

- Читать далее -
2:48, 14 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Обновлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 № 443-П

На сайте Банка России обновлены Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными...

- Читать далее -
1:53, 06 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Проект Приказа Росфинмониторинга о ПОДФТ и ФРОМУ

Росфинмониторинг подготовил проект приказа о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

- Читать далее -
2:31, 05 сентября 2016   Нормативные документы

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской...

- Читать далее -
2:20, 05 сентября 2016   Пресса о вопросах ПОДФТ

Процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке для Банков могут быть упрощены.

По информации издания «Коммерсант» Минфин готов поддержать изменения в Гражданский кодекс, которые упростят для банков процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке. Новации коснутся как...

- Читать далее -
2:01, 05 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо от 28.06.2016 №Т1-29-5-02/93256 _ ответы ЦФО БР на запрос Ассоциации Россия

Ответы, предоставленные ГУ Банка России по ЦФО на ряд вопросов, заданных кредитными организациями в рамках встречи 19.04.2016 19 апреля 2016 состоялась рабочая встреча участников Ассоциации региональных банков России с...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ