Новое на сайте

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг сообщает о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками  Росфинмониторинга, сообщают раскрытии преступной схемы, пресечении незаконной или сомнительной деятельности (связанной с продажей дорогостоящих БАДов,…

Перечень 20.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Комментарий Банка России для некредитных финансовых организаций в части применения отдельных норм Закона №218-ФЗ

21.10.2014 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Банк России письмом от 06.11.2014 №12-1-3/2687 «О порядке…

Перечень 13.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Письмо от 10.11.2014 №191-Т О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов

Письмом от 10.11.2014 №191-Т «О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями, а также по информации Росфинмониторинга, имеют место случаи…

Письмо от 30.10.2014 №188-Т – О мерах по выполнению резолюций Совета безопасности ООН

Письмом от 30.10.2014 №188-Т Об Указе Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года №626 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28…

Информационное письмо Росфинмониторинга №40 от 31.10.2014 – уведомление стратегическими организациями Росфинмониторинга

Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №40 Об информировании субъектов Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение…

Изменения в Распоряжении №91-р – добавление РОСНАНО

Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2014 №2147-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р» перечень, утвержденный распоряжением №91-р дополнен РОСНАНО, г. Москва Перечень используется для целей исполнения требований Федерального закона от…

17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

Актуальные материалы
20.11.2014

Перечень 20.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

23.11.2014

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг сообщает о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками  Росфинмониторинга, сообщают раскрытии преступной схемы, пресечении незаконной или сомнительной деятельности (связанной с продажей дорогостоящих БАДов,…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2014 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.09MB | MySQL:85 | 0,446sec

MAXCACHE: 0.39MB/0.00040 sec