Новое на сайте

Методические рекомендации №12-МР от 05.05.2015 — завышение стоимости ввозимых на территорию РФ товаров

В рамках информационного взаимодействия с Федеральной таможенной службой в Банк России из ФТС России поступает информация о выявлении случаев существенного завышения стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, относительно их рыночной стоимости. В…

Итоги XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

Центробанк намерен усилить надзор за крупнейшими российскими банками с целью сокращения сомнительных операций. Об этом сообщил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин на XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства…

Перечень 27.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 № 349 – направление в кредитные организации запросов

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2014 № 349 «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах…

Указание Банка России от 17.03.2015 №3601-У – изменения в Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П

Указание Банка России от 17.03.2015 №3601-У «О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации…

Банк России отозвал лицензию у ОАО «ГАНЗАКОМБАНК»

Приказом Банка России от 17.04.2015 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ГАНЗАКОМБАНК» ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» (рег. № 1734, г. Санкт-Петербург ) с 17.04.2015. Решение о применении…

Перечень 17.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 – изменения в отдельные документы по ПОДФТ

На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 14.04.2015 опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального…

Банк России отозвал лицензии у ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», КБ «Транснациональный банк», ЗАО «ИпоТек Банк»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 13.04.2015 №№ ОД-783, ОД-785, ОД-787 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Открытое акционерное общество «Тихоокеанский Внешторгбанк» ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»…

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 №43 – применение признаков группы 13 Приказа №103

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ, основанных на стране регистрации, месте жительства (нахождения) клиента. Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться: применение…

Методические рекомендации №10-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

В «Вестнике Банка России» № 30 (1626) от 8 апреля 2015 года опубликованы Методические рекомендации №10-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Банк России отмечает, что на фоне…

Методические рекомендации №9-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

В «Вестнике Банка России» № 30 (1626) от 8 апреля 2015 года опубликованы Методические рекомендации №9-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Банк России отмечает, что на фоне…

Перечень 09.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Описание форматов, структуры и Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением №443-П

Банк России опубликовал 02.04.2015 описание форматов, структуры электронных документов и Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 №443-П Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря…

Актуальные материалы
17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

13.05.2015

Итоги XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

Центробанк намерен усилить надзор за крупнейшими российскими банками с целью сокращения сомнительных операций. Об этом сообщил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин на XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства…

10.04.2015

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 №43 – применение признаков группы 13 Приказа №103

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ, основанных на стране регистрации, месте жительства (нахождения) клиента. Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться: применение…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2015 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.48MB | MySQL:83 | 0,604sec

MAXCACHE: 0.4MB/0.00034 sec