Новое на сайте

«Если вы пытаетесь прийти к нам, чтобы наличить — даже не пробуйте»

Председатель Правления Банка24.ру Борис Дьяконов публично обратился к клиентам со словами «Жизнь меняется». ЦБ предписал банку ограничить операции, которые могут быть истолкованы как «сомнительные». Предлагаем ознакомиться с текстом обращения Председателя Правления Банка24.ру к клиентам…

Перечень 27.08.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Проект изменений в Положение №321-П — код вида операции 4007

Банк России в разделе сайта «Проекты нормативных актов Банка России» разместил Проект указания Банка России Проект Указания «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №…

Ответ ЦБ на запрос АРБ с вопросами по порядку исполнения Закона 115-ФЗ в части идентификации, упрощенной идентификации

Банк России письмом от 11.08.2014 № 12-1-5/1902 «О применении требований законодательства о ПОД/ФТ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ от 08.07.2014 № А-02/5-422. АРБ просила разъяснить следующие вопросы, связанные с порядком…

Банк России отозвал лицензию у РНКО «РБЦ»

Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2125 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный Банковский Центр» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «РБЦ» (ООО) (рег. № 3487-К, г. Москва) с 18.08.2014. Решение о применении крайней…

Письмо ЦБ от 08.08.2014 № 138-Т «О представлении сведений в уполномоченный орган» — код 4007

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн….

Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У опубликовано

Вышел «Вестник Банка России» № 73 (1551) от 13 августа 2014 года. В «Вестнике Банка России» № 73 опубликовано Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего…

Перечень 13.08.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

Актуальные материалы
28.08.2014

«Если вы пытаетесь прийти к нам, чтобы наличить — даже не пробуйте»

Председатель Правления Банка24.ру Борис Дьяконов публично обратился к клиентам со словами «Жизнь меняется». ЦБ предписал банку ограничить операции, которые могут быть истолкованы как «сомнительные». Предлагаем ознакомиться с текстом обращения Председателя Правления Банка24.ру к клиентам…

06.08.2014

Финансовая разведка знает, как грязные деньги превращаются в яхты, лимузины и доходные акции

Интервью с экс-президентом межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Владимиром Нечаевым. В июле Россия передала Австралии председательство в этой организации. Год наша страна стояла у ее руля. По инициативе…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2014 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.05MB | MySQL:84 | 0,528sec

MAXCACHE: 0.38MB/0.00040 sec