Новое на сайте

О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга

Росфинмониторинг обращает внимание на необходимость использования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями личных кабинетов для скачивания Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об…

Перечень 26.02.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Опубликованы Положения Банка России №443-П, №444-П, №445-П, Указания Банка России №3471-У, №3484-У

Вышел «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года. В номере опубликованы следующие официальные документы: Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского…

Перечень 19.02.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У устанавливает требования к подготовке и обучению кадров для…

Положение от 15.12.2014 №445-П – требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОДФТ

Минюст зарегистрировал «Положение от 15.12.2014 №445-П о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П…

XIII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 29 апреля 2015 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская…

Перечень 12.02.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Актуальные материалы
17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

26.02.2015

Перечень 26.02.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

03.03.2015

О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга

Росфинмониторинг обращает внимание на необходимость использования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями личных кабинетов для скачивания Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2015 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.31MB | MySQL:88 | 0,466sec

MAXCACHE: 0.39MB/0.00035 sec