Вторник, 17 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 17 июля 2018 18 +  Письмо редактору

Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У


Указание Банка России «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
23:35, 04 июля 2018   Новости ПОД ФТ

Информационное письмо Банка России от 03.07.2018 №ИН-014-12/41


Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР от 03.07.2018...

- Читать далее -
0:25, 04 июля 2018   ЕСИА ЕБС

Постановление Правительства от 30.06.2018 № 772


Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 772 «Об определении состава сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая...

- Читать далее -

Росфинмониторинг опубликовал отчет о деятельности 2017


На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2017 году. http://fedsfm.ru/activity/annual-reports         .

- Читать далее -
23:50, 03 июля 2018   Новости ПОД ФТ

Экономика очищается от недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы.


Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Глава ведомства информировал Президента о показателях собираемости налогов, итогах работы по исключению...

- Читать далее -
23:30, 03 июля 2018   Новости ПОД ФТ

Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018


Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018: — национальная оценка рисков финансирования терроризма (НОР ФТ) позволяет выявить те направления противоправной финансовой деятельности, которым...

- Читать далее -
3:38, 19 мая 2018   Новости ПОД ФТ

Открытая дискуссия АРБ «Блокировка счетов юридических лиц»


Видео в полном объеме на официальном сайте АРБ по ссылке — https://arb.ru/arb/press-on-arb/otkrytaya_diskussiya_arb_blokirovka_schetov_yuridicheskikh_lits_vozmozhno_li_for-10200375 Президент АРБ, член-корр. РАН Гарегин Тосунян 14 мая провел Открытую дискуссию «Блокировка...

- Читать далее -
2:11, 19 мая 2018   Новости ПОД ФТ

Нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в «черные списки»


6-7 сентября 2017 года во Владивостоке проходил Восточный экономический форум (ВЭФ).   Ключевые слова – «Очень внимательно следите за содержанием своих операций»   Малый бизнес зачастую становится фабрикой по...

- Читать далее -
1:45, 19 мая 2018   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ РФ о списании комиссии и обновлении идентификационных сведений


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России уточнил вопрос применения пункта 1.6 Положения Банка России № 499-П – ответ направлен на запрос АРБ PDF Списание комиссий до обновления инфо —...

- Читать далее -
2:34, 11 мая 2018   Новости ПОД ФТ

Серый список — проблема блокировки банками операций по счетам


Программа «Токарев. Дело» РБК-ТВ, посвященная проблеме блокировки банками операций по счетам или отказа в открытии счетов и вопросам реабилитации клиентов. http://tv.rbc.ru/archive/tokarev_delo/5af03c332ae5962fdc342e1b     За основу взяли...

- Читать далее -

История проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»


На сайте РАПСИ опубликована история проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем». Ссылка http://rapsinews.ru/legislation_publication/20180426/282569430.html   Алла Амелина,...

- Читать далее -
23:47, 03 мая 2018   Новости ПОД ФТ

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций


Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций. Ссылка на...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ

MAXCACHE: 0.39MB/0.00023 sec