Новое на сайте

Обновление ЛИКВЮЛ по письму Банка России 176-Т

На сайте Банка России обновлен Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предоставляемых Банку России ФНС. Размещен архив от 15.04.2014….

Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Каспий»

Приказом Банка России от 17.04.2014 № ОД-700 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» ООО КБ «Каспий» (г. Махачкала) с 17.04.2014. Решение о применении…

Проблемы реализации Положения №262-П в редакции Указания №3179-У

Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России и Росфинмониторинг о проблемах, возникающих у кредитных организаций в части исполнения требований Положения Банка России № 262-П (в редакции Указания 3179-У) в части: -…

Проверка действительности паспорта в целях ПОДФТ

Указанием ЦБ РФ от 21.01.2014 №3179-У были внесены изменения в Положение Банка России от 19.08.2004 №262-П (подробнее по ссылке — http://115fz.ru/ukazanie-cb-3179-u-ot-21-01-2014/). В частности изменения коснулись пункта  2.2 Положения №262-П, а именно пункт 2.2…

Информационное письмо Росфинмониторинга №36 от 07.04.2014

Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо № 36 от 07 апреля 2014 года «О порядке применения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия счета, пунктами обмена…

Публичный отчет о работе Росфинмониторинга в 2013 году

На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2013 году. Ознакомиться с отчетом Росфинмониторинга за 2013-ый год можно, перейдя по ссылке http://fedsfm.ru/activity/annual-reports

Ответ ЦБ по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона 403-ФЗ

Банк России предоставил ответ на запрос АРБ № А-02/1Кор-138 от 28.02.2014. О направлении запроса АРБ в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ, а также по результатам анализа…

Международная конференция — Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Остается немного времени для того, чтобы успеть зарегистрироваться для участия в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»   Приглашаем Вас принять участие в XII ежегодной международной…

03.04.2014

Письмо ЦБ от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в связи с обращениями кредитных организаций по вопросам применения Положения Банка России от 02.09.2013 № 407-П письмом от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения Банка России от 02.09.2013…

09.04.2014

Информационное письмо Росфинмониторинга №36 от 07.04.2014

Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо № 36 от 07 апреля 2014 года «О порядке применения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия счета, пунктами обмена…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2014 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.06MB | MySQL:88 | 0,483sec

MAXCACHE: 0.38MB/0.00032 sec