Новое на сайте

Перечень 01.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Изменения в работе Контур-Фокус

Новый интерфейс Контур-Фокус В Контур-Фокусе обновился интерфейс. Информация стала подаваться более плотно, что ускоряет проверку компании. В новом интерфейсе появилось единообразие стилей страниц и всех элементов управления. При этом, для удобства пользователей, информация…

Обновление ЛИКВЮЛ от 24.09.2014 по письму Банка России 176-Т

На сайте Банка России обновлен Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предоставляемых Банку России ФНС. Размещен архив от 24.09.2014. Ссылка на…

Письмо ЦБ от 17.09.2014 №158-Т – проверка паспорта с использованием сервисов ФМС

Письмом от 17.09.2014 №158-Т Банк России в целях проверки действительности паспортов физических лиц, являющихся гражданами РФ, рекомендует использовать следующие информационных ресурсы, предоставляемые ФМС: -       информационный сервис «Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего…

Состоялось совместное заседание коллегий СК России и Росфинмониторинга

В Следственном комитете состоялось совместное заседание коллегий Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В мероприятии приняли участие члены коллегии СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и следственных управлений…

Законопроект Росфинмониторинга – идентификация трастов и их бенефициарных владельцев

Росфинмониторингом подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – http://regulation.gov.ru/project/17904.html Предполагается внести изменения в части установления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами…

Банк России отозвал лицензии у ООО КБ «Первый депозитный», КБ СССБ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 22.09.2014 №№ ОД-2578, ОД-2580 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: ООО КБ «Первый депозитный» (рег. № 1244, г. Москва)…

Особенности применения пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

Банк России письмом от 03.09.2014 № 12-1-5/2149 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответ на вопрос, поставленный в письме АРБ от 19.08.2014 № А-02/5-503 «О порядке исполнения норм противолегализационного законодательства Российской Федерации»….

17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

Актуальные материалы
02.10.2014

Перечень 01.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

25.09.2014

Состоялось совместное заседание коллегий СК России и Росфинмониторинга

В Следственном комитете состоялось совместное заседание коллегий Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В мероприятии приняли участие члены коллегии СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и следственных управлений…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2014 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.13MB | MySQL:84 | 0,445sec

MAXCACHE: 0.38MB/0.00047 sec