Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России направил ответы на актуальные вопросы банков – членов Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), поступившие в Банк России...

- Читать далее -
2:40, 04 апреля 2017   Новости ПОД ФТ

XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков предлагает принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21...

- Читать далее -
2:23, 31 марта 2017   Пресса о вопросах ПОДФТ

В первых числах апреля может быть запущен механизм доведения списка отказников

В апреле банки получат список клиентов — около 230 тыс.,— которые получили отказ в проведении операций как сомнительных. Несмотря на отсрочку более чем в три месяца, механизм исключения из списка так и не появится....

- Читать далее -
3:40, 30 марта 2017   Новости ПОД ФТ

Руководитель Росфинмониторинга выступил на «правительственном часе» в Совете Федерации

На «правительственном часе» в Совете Федерации руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что главной задачей в этом году стала подготовка к проверке возглавляемого им ведомства со стороны...

- Читать далее -
4:55, 16 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У

На сайте Банка России 15.09.2016 опубликованы Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в...

- Читать далее -
2:48, 14 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Обновлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 № 443-П

На сайте Банка России обновлены Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными...

- Читать далее -
1:53, 06 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Проект Приказа Росфинмониторинга о ПОДФТ и ФРОМУ

Росфинмониторинг подготовил проект приказа о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

- Читать далее -
2:31, 05 сентября 2016   Нормативные документы

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской...

- Читать далее -
2:20, 05 сентября 2016   Пресса о вопросах ПОДФТ

Процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке для Банков могут быть упрощены.

По информации издания «Коммерсант» Минфин готов поддержать изменения в Гражданский кодекс, которые упростят для банков процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке. Новации коснутся как...

- Читать далее -
2:01, 05 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо от 28.06.2016 №Т1-29-5-02/93256 _ ответы ЦФО БР на запрос Ассоциации Россия

Ответы, предоставленные ГУ Банка России по ЦФО на ряд вопросов, заданных кредитными организациями в рамках встречи 19.04.2016 19 апреля 2016 состоялась рабочая встреча участников Ассоциации региональных банков России с...

- Читать далее -
2:44, 02 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо АРБ от 29.07.2016 № А-02/5-361 вопросы практического применения норм противолегализационного законодательства

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России (письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ю.Полупанову; письмо от 29.07.2016 № А-02/5-361) с вопросами, связанными с...

- Читать далее -

Письмо Банка России от 14.06.2016 №014-12-1/4609

О повышении внимания банков к отдельным операциям клиентов в связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе Письмом от 14.06.2016 №014-12-1/4609 «О повышении...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ