Новое на сайте

Банк России отозвал лицензии у НКО «ЮТИКПЭЙ», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», ОАО Банк «Пурпе»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 16.10.2014 №№ № ОД-2873, ОД-2871, ОД-2867 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) (peг. № 3521-К, г. Москва)…

Перечень 16.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Постановление №1030 от 08.10.2014 – минимальный капитал для целей 213-ФЗ 5 млрд. рублей

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 № 1030 «О минимальном размере собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского…

Проект изменений в Указание №1485-У – обучение по ПОДФТ для СВА

Банк России разместил на своем сайте Проект указания Банка России «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров…

Проект изменений в 321-П – код вида операции 9002

Банк России на своем сайте разместил Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в…

Во всех федеральных округах созданы межведомственные рабочие группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Как стало известно «Ъ», во всех федеральных округах созданы межведомственные рабочие группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям. Их руководителями стали полпреды или их заместители, которые теперь будут отчитываться непосредственно перед президентом РФ…

ЦБ однозначно будет относить операции по предоплате товара иностранным контрагентам к сомнительным

Непрекращающийся отток капитала толкает Банк России на усиление мер борьбы с категорией так называемых сомнительных операций, которые играют ключевую роль процессе оттока. Как выяснили «Известия», Центробанк будет однозначно относить к сомнительным операции по…

Перечень 09.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

Актуальные материалы
17.10.2014

Банк России отозвал лицензии у НКО «ЮТИКПЭЙ», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», ОАО Банк «Пурпе»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 16.10.2014 №№ № ОД-2873, ОД-2871, ОД-2867 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) (peг. № 3521-К, г. Москва)…

25.09.2014

Состоялось совместное заседание коллегий СК России и Росфинмониторинга

В Следственном комитете состоялось совместное заседание коллегий Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В мероприятии приняли участие члены коллегии СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и следственных управлений…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2014 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.16MB | MySQL:84 | 0,475sec

MAXCACHE: 0.39MB/0.00547 sec