Новое на сайте

Добавлены исключения для случаев, когда идентификация, а также упрощенная идентификация не проводится – услуги ЖКХ

Ситуация с оплатой услуг ЖКХ начинает упорядочиваться. Законодателем выправляется ситуация, возникшая в связи с принятием Федерального закона №110-ФЗ, в частности создавшим сложности при оплате услуг ЖКХ, когда платежи за услуги ЖКХ, в случае,…

Федеральный закон от 21.07.2014 №218-ФЗ – изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ

Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральным законом внесены изменения в ряд законов, в том числе в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ о ПОДФТ. Изменения…

Информационное письмо Банка России №24 – актуальные вопросы идентификации

Банк России выпустил Информационное письмо №24 о применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями…

Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитных организаций для целей реализации положений Закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ

Для целей реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ подготовлен проект постановления Правительства РФ «О величине собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы хозяйственным обществам, имеющим…

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка использования кредитными и иными организациями государственных информационных систем в целях осуществления ими упрощенной идентификации клиентов — физических лиц»

Подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка использования кредитными и иными организациями государственных информационных систем в целях осуществления ими упрощенной идентификации клиентов — физических лиц». Проект размещен по ссылке — http://regulation.gov.ru/project/16716.html…

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ — особенности работы с обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

Законопроект № 556913-6, о котором писали ранее (ссылка) трансформировался в Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для…

Информационное письмо № 38 от 15.07.2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ о ПОДФТ»

Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо № 38 от 15 июля 2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)…

Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 №630

Обновлен порядок представления в Росфинмониторинг необходимых для деятельности этой службы информации и документов органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования,  Федеральным фондом обязательного медицинского страхования,…

17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

Актуальные материалы
28.07.2014

Добавлены исключения для случаев, когда идентификация, а также упрощенная идентификация не проводится – услуги ЖКХ

Ситуация с оплатой услуг ЖКХ начинает упорядочиваться. Законодателем выправляется ситуация, возникшая в связи с принятием Федерального закона №110-ФЗ, в частности создавшим сложности при оплате услуг ЖКХ, когда платежи за услуги ЖКХ, в случае,…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2014 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.11MB | MySQL:80 | 0,506sec

MAXCACHE: 0.39MB/0.00040 sec