Новое на сайте

Ответ ЦБ на предложения АБСЗ по применению Закона №115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ

Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ) опубликовала на своем сайте ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на предложения АБСЗ о порядке исполнения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию…

Комментарий Банк24ру относительно отзыва лицензии

На странице банка в facebook размещено обращение к клиентам в связи с отзывом лицензии. Ранее Председатель Правления Банка24.ру Борис Дьяконов публично обратился к клиентам со словами «Жизнь меняется». ЦБ предписал банку ограничить операции,…

Банк России отозвал лицензию у «Банк24.ру»

Приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2521 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк24.ру» (Открытое акционерное общество) «Банк24.ру» (ОАО) (рег. № 2227, г. Москва) с 16.09.2014. Решение о применении крайней…

Банк России отозвал лицензию у АКБ «ИнтрастБанк»

Приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2519 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество) АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) (рег. № 3144, г. Москва) с 16.09.2014….

Ответ ЦБ на запрос АРБ с вопросами по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ

Банк России письмом от 01.09.2014 № 12-1-5/2112 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ № А-02/5-364 от 11.06.2014 О порядке реализации норм противолегализационного законодательства Российской Федерации. Ассоциация…

Перечень 15.09.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов» размещен Перечень организаций и…

Обновление ЛИКВЮЛ от 18.08.2014 по письму Банка России 176-Т

На сайте Банка России обновлен Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предоставляемых Банку России ФНС. Размещен архив от 18.08.2014….

Указание ЦБ № 3371-У от 26.08.2014 – код вида операции 4007

В «Вестнике Банка России» № 82 от 12 сентября 2014 года опубликовано Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии…

17.06.2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом этой кредитной организации,…

Актуальные материалы
17.09.2014

Ответ ЦБ на предложения АБСЗ по применению Закона №115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ

Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ) опубликовала на своем сайте ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на предложения АБСЗ о порядке исполнения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию…

08.09.2014

Директор Росфинмониторинга принял участие в работе XII Международного банковского форума «Банки России – XXI век»

В своей речи в Сочи руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин обозначил ряд ключевых проблем, которые резко обозначились в российской антиотмывочной системе: примерно 20% поступающих из казны средств сразу попадает в теневой сектор,…

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2014 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 22.13MB | MySQL:88 | 0,765sec

MAXCACHE: 0.38MB/0.00032 sec