Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
20:59, 08 июня 2014

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ — особенности идентификации при приеме страховых премий


В рамках изменений законодательства об организации страхового дела внесены изменения в пункт 1.1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, в части идентификации. В Федеральном законе №115-ФЗ конкретизировано, что идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов — физических лиц страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей. Исключения составляют случаи, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях ОД/ФТ.

Изменения вступили в силу с 04.06.2014, с момента опубликования Федерального закона №149-ФЗ на официальном интернет-портале правовой информации – ссылка http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?104753

 

Предлагаем ознакомиться с текстом статьи 2 Федерального закона №149-ФЗ от 04.06.2014

Федеральный закон от 04.06.2014 №149-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

 Статья 2

Пункт 1.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» после слова «платежей,» дополнить словами «страховых премий,».

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Предлагаем ознакомиться с текстом пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона №149-ФЗ

 

Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»

 Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1.1. Идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов — физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ