Астана. 28 августа. Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", направленный на определение правовых основ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, взаимоотношений и взаимодействия субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов.

Также, глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", направленный на приведение ряда законодательных актов в соответствие с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

http://kt.kz

Росфинмониторинг приказом №103 от 08.05.2009 утвердил Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Рекомендации согласованы с Федеральной службой по финансовым рынкам, Федеральной службой страхового надзора, Российской государственной Пробирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Читать дальше…

По информации Infox.ru Бен Бернанке оказался в числе 500 жертв мошенников, которые, получив доступ к персональным данным, похитили $2,1 млн у организаций и простых американцев. Сам глава ФРС пострадал не очень сильно — его банковский счет обеднел на $900.

 Предвестником преступления стала украденная у жены Бернанке Анны сумочка, в которой находилась чековая книжка совместного счета супружеской четы Читать дальше…

В 2008 г. в офшоры ушло «две трети бюджета РФ» – это заголовок к занимательной статье, опубликованной в АиФ (http://www.aif.ru/money/article/28964), в которой говорится о разрушительной для экономики России роли офшоров. По мнению автора, даже заоблачная цена колбасы не была бы такой заоблачной, если бы не офшоры.
В общем, очередная статья, направленная на заучивание широкими массами слов к которым должна быть привита стойкая неприязнь.

В отсутствие заявителя, ответчика и третьего лица (прокуратура Ворошиловского района г. Волгограда) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа по итогам рассмотрения кассационной жалобы (Дело № А12-3072/2009) признал незаконным и отменил постановление Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному Федеральному округу от 05.02.2009 № 05-09/12 о признании общества с ограниченной ответственностью «Сармат-недвижимость» виновным в совершении административного правонарушения по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Судом кассационной инстанции было установлено Читать дальше…