В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307  Федеральная служба по финансовому мониторингу – Росфинмониторинг – является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ПОД/ФТ и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Читать дальше…

Информационное письмо Банка России от 21 августа 2002г. № 1 по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ дает ответы на следующие вопросы.

Информационное письмо Банка России от 21 августа 2002г. № 1 по вопросам применения законодательства по ПОД ФТ

1. Распространяются ли требования о представлении информации в уполномоченный орган, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” в отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю Читать дальше…

Федеральная служба страхового надзора выпустила информационное письмо от 12 августа 2009 г. №6644/03-04 «Об организациях, заключивших Соглашения о сотрудничестве с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ). Читать дальше…

Исправление действий лица, направленных на совершение административного правонарушения не означает его несовершения и образует состав административного правонарушения. Это подтверждает Постановление  от 20 июля 2009 г.№09АП-11849/2009-АК Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-42859/09-121-129. Читать дальше…

Французские депутаты предложили (10 сентября) в своем докладе, представленном в парламенте Франции за две недели до начала саммита G20 в Питсбурге, банкноты номиналом в €500 изъять из обращения, чтобы затруднить отмывание денег. По словам президента финансового комитета нижней палаты парламента Дидье Мигро, для выплаты 10 000 евро Читать дальше…