По сообщению «РИА Новости» Россия и Литва подписали в прошлый четверг договор о сотрудничестве в области ПОД/ФТ. Заключенный между Службой по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы и Федеральной службой по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) Читать дальше…

В сегодняшнем выпуске «Ъ» в статье «С оправданным в терроризме свели банковские счеты» описаны приключения, которые свалились на молодого человека – Владислава Баранова (присяжные горсуда Санкт-Петербурга оправдали его по обвинению в посягательстве на жизнь губернатора города Валентины Матвиенко). Читать дальше…

В информационном сообщении Росфинмониторинга говорится о том, что 03.09.2009 в Москве состоялось подписание Соглашения между Росфинмониторингом и Управлением по предотвращению отмывания денег (ПФР Сербии) Читать дальше…

Вчера в газете Коммерсанъ написали о работе Госдумы над приведением российского законодательства в соответствии с требованиями  FATF. Сообщается, что к первому чтению был рекомендован законопроект, вводящий различные меры административного наказания в зависимости от серьезности нарушения, а также увеличение максимального размера штрафов (с 20 тыс. до 50 тыс. руб Читать дальше…

По данным агентства, уровень таких преступлений увеличился на 149 процентов в 2008 году, а потери составили более чем 485 миллионов евро, и это только зарегистрированные случаи.

По некоторым оценкам, в Европе в 2008 году работал 383951 банкомат, причем 72% банкоматов находятся в Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.
Что касается преступлений с банкоматами Читать дальше…