ПОД/ФТ – сокращение по первым буквам отдельных слов следующего словосочетания – Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма (ПОДФТ).

Впервые формулировка ПОД/ФТ была официально озвучена в Указании Банка России от 09.08.2004 N 1485-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях” и с тех пор прочно закрепилась, как в  профессиональных кругах, так и официальных документах.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля разработал очередное Информационное письмо (Информационное письмо №16) с обобщением практики применения Федерального закона №115-ФЗ “О противодейтвии Читать дальше…

По сообщению Emirates Business 24/7 представители ОАЭ заявили, что  страна подпишет новые соглашения о борьбе с отмыванием денег с 82 странами.

 Национальное управление по борьбе с отмыванием денег (NAMLC) обсудило планы на встрече, которая также охватывала последние случаи мошенничества с валютой и другие вопросы. Читать дальше…

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 3 от 11 августа 2009 г. В письме Росфинмониторинг рассмотрел вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256. Читать дальше…

Вскоре специалисты ЦБА вновь отправятся в штаб-квартиру Moneyval для продолжения дискуссии с группой, по выполнению мер, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 февраля 2009 года подписал принятый парламентом 10 февраля законопроект о противодействии легализации полученных преступным путём денежных средств и имущества и финансированию терроризма и издал указ о мерах по его реализации, Читать дальше…