Агентство финансовой разведки Канады (Fintrac) впервые использовало свое право взимать штрафы с компаний, которые не принимают достаточных мер в противодействии отмыванию денег. Вчера Агентство заявило, что оштрафовало две компании, оказывающие финансовые услуги (одну в Торонто и одну в Монреале), т.к. они Читать дальше…

МежБизнесБанк (ООО) (г.Москва) пополнил ряды  банков лицензию у которых отозвали в том числе и за нарушение Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (приказ от 02.09.2009 № ОД-600).

Читать дальше…

На официальном сайте Росфинмониторинга в разделе “Законодательство” размещен проект Приказа Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу по исполнению государственной функции “Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок”. Читать дальше…

Сведения о месте нахождения Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга, почтовых адресах для направления обращений, о телефонных номерах и адресах электронной почты для направления обращений
Читать дальше…

1-2 сентября на встрече в Лос-Кабосе, Мексика (место проведения форума перенесено в Мехико) обсудят вопросы раскрытия информации о реальных владельцах счетов.

 Под председательством министра финансов Мексики Агустина Карстенса и с участием Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхеля Гурриа, участники (приглашены представители почти 100 стран) Читать дальше…