По сообщению Deutsche Welle, за отмывание денег русской мафии, 29 октября суд в Штутгарте приговорил 43-летнего жителя Германии к пяти с половиной годам лишения свободы. Его 49-летний соучастник приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Еще двое соучастников лишены свободы сроком на два с половиной года каждый. Кроме того, суд принял решение о Читать дальше…

FINRA* объявила вчера, что оштрафовала Scottrade** на  $ 600 000 за не разработку адекватных мер в борьбе с отмыванием денег и программ выявления подозрительных операций.

* FINRA – Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) – крупнейшая негосударственная служба регулирования Читать дальше…

По сообщению Washington Post, Hermitage Capital Management, когда-то крупнейший иностранный инвестор на российском фондовом рынке, по результатам собственного расследования, обвинил сотрудников МВД, банкиров, судей и адвокатов в краже 230 миллионов долларов из компании, а также, используя подложные документы, незаконном получении из бюджета Российской Федерации еще 230 миллионов долларов.

Из сообщения следует Читать дальше…

На заседании Кабинета Министров Украины 21 октября 2009 года принято постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины “Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” ПОДФТ, которая была разработана Госфинмониторингом при участии более 50 государственных органов.

Принятие указанного документа вызвано Читать дальше…

Госфинмониторинг Украины сообщил, что с начала года от субъектов мониторинга поступило 635,6 тысяч сообщений, об операциях, которые согласно требованиям законодательства подлежат финансовому мониторингу. При этом 129,4 тысячи сообщений были направлены о сомнительных финансовых операциях, что составляет 20% от общего количества полученных Комитетом сообщений.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил Читать дальше…