Архив ноября, 2009

По информации представленной Пресс-службой ДЭБ МВД России в г. Мурманске под эгидой Совета Европы (MOLI-RU-2) и Росфинмониторинга с 24 по 25 ноября 2009 года проходит Международный семинар-конференция.

На нем обсуждаются различные аспекты противодействия легализации преступных доходов. В форуме участвуют представители Росфинмониторинга, органов внутренних дел,  Генпрокуратуры, ФТС, ФСБ и иных органов власти Российской Федерации, а так же специалисты Швеции, Польши, Финляндии, Эстонии, Литвы и др. стран. В мероприятии принимает участие начальник ДЭБ МВД России генерал-лейтенант милиции Юрий Андреевич Шалаков.

 В своем выступлении он отметил Читать дальше…

В прессе все чаще появляется информация об убийствах лиц, которые являлись, так называемыми “номинальщиками” – лицами, по документам которых зарегистрировано множество юридических лиц в 99,9% случаях имеющих признаки “однодневок”. В большинстве случаев жертвами становятся студенты, не осознающие какой риск они на себя принимают.

Схема уже является классической. Студентам предлагают за определенный процент подписать ряд документов, сходить в налоговую и банк, а затем передать оформленные документы своим «работодателям». Естественно то, что происходит дальше, студентов нисколько не интересует, а в это время по счетам фирм проходят миллионы и миллиарды рублей.

На видео представлены съемки задержания одной из компаний занимавшейся отмыванием в миллиардных объемах. Уважаемые студенты – сделайте для себя правильные выводы. Единожды отдав паспорт в чужие руки, вы можете сломать себе всю жизнь.

Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси интернешнл» опубликовал индекс восприятия коррупции за 2009 г. Исследования проводились среди 180 стран.  Оценка уровня восприятия коррупции проводится по десятибалльной шкале и является индексом, основанным на 13 различных экспертных опросах и исследованиях.  Полученные результаты заставляют задуматься, ввиду того, что примерно 70 % стран из списка получили оценку ниже пяти, что считается показателем высокой коррумпированности.  

В нижней части рейтинга оказались Сомали (180-е место с результатом 1,1), Афганистан (179-е место с результатом 1,3), Мьянма (178-е место с результатом 1,4), Судан (176-е место с результатом 1,5) и Ирак (176-е место с результатом 1,5).  В пятерку лидеров рейтинга  вошли Новая Зеландия (1-е место с результатом 9,4), Дания (2-е место с результатом 9,3), Сингапур (3-е место с результатом 9,2), Швеция (3-е место с результатом 9,2) и Швейцария (5-е место с результатом 9,0).

Россия с результатом 2,2 балла заняла 146-е место, поделив позицию с Камеруном, Эквадором, Кенией, Украиной и Зимбабве. В прошлом году Россия заняла 147 место, набрав 2,1 балла, при этом говорить об улучшении ситуации, в общем, не приходится. Так, по оценке правоохранительных органов, объем коррупционного рынка в России достигает $300 млрд., а размер средней взятки, по данным МВД, вырос с 8000 руб. в прошлом году до 27 000 руб. в нынешнем.

«Коммерсант» продолжает следить за судьбой оправданных фигурантов громкого дела о покушении на Валентину Матвиенко. На этот раз описан опыт общения с банками Тимура Саидгареева. Местные филиалы нескольких банков отказались его обслуживать, ссылаясь на то, что господин Саидгареев до сих пор находится в списке лиц, причастных к террористической деятельности. Из-за этого бывший обвиняемый не может получить возмещение ущерба, понесенного им во время незаконного уголовного преследования, и пособие по безработице. Ранее мы рассказывали про опыт общения с финансовыми структурами Читать дальше…

Сегодня «Коммерсант» сообщает о том, что Банк России готовится ввести послабления для банков в части исполнения Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» ПОДФТ, нарушение которого до кризиса чаще всего становилось основанием для отзыва лицензий.

Банк России готовит разъяснения для своих территориальных подразделений по поводу регулирования сроков предоставления информации о сделках, подлежащих обязательному контролю, сообщила Читать дальше…