Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!
Желаем всего наилучшего в наступающем году!
Архив декабря, 2009
ПРОМБАНК закрывает год!?
29 декабря 2009Дек 29
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ” ОАО КБ “ПРОМБАНК” (г. Москва).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ “ПРОМБАНК” в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации Читать дальше…
Россия ратифицировала договор о ПОД/ФТ
23 декабря 2009Дек 23
По информации «Азия-Плюс» Депутаты государственной думы Российской Федерации ратифицировали Договор государств–участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Как сообщает парламентская газета, заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ Юрий Горбунов заявил Читать дальше…
Не забудь про ГГГ – обновление фильтров Росфинмониторинга.
10 декабря 2009Дек 10
Сегодня должно быть проведено обновление «Комиты», следовательно, в скором времени будут обновлены некоторые фильтры контроля ОЭС Росфинмониторинга. По традиции, об этом знают только пользователи «Комиты», остальные кредитные организации узнают об этом, когда в ответ на отправленные ими сведения получат ИЭС с информацией о непринятии отдельных записей.
По возможности, будем исправлять информационные пробелы.
Обновление от 10.12.2009 будет включать следующее:
1. Контроль Читать дальше…
Отзывать у банков лицензии теперь будут за не представление сведений об иных операциях.
10 декабря 2009Дек 10
Банк России Указанием от 17.09.2009 № 2293-У определил четкие критерии отзыва лицензии у банков при установлении существенной недостоверности отчетности. Данный документ пришел на смену Указанию ЦБ РФ от 25.07.2003 № 1311-У. Не успев начать работать (начало действия – 22.11.2009), документ вызвал множество вопросов, по его применению, а именно, по всей видимости, что уже становиться традицией, в части ПОД/ФТ. Нарекания вызвали формулировки, используемые в подпункте 1.5 пункта 1 Указания ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У.
Предлагаю прочитать документ, а именно подпункт 1.5 Читать дальше…