Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны «Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации».

Как следует из пресс-релиза – типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации в целях ПОД/ФТ разработаны в соответствии с требованиями Читать дальше…