Интернет-портал Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан заработал с 1-го февраля 2010 года. Адрес портала http://kfm.gov.kz

 По сообщению пресс-службы Комитета, портал содержит информацию о ходе реализации Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». На сайте представлены различные справочные и аналитические материалы, ответы на наиболее характерные и часто задаваемые вопросы.

Количество расследований по сравнению с 2008 годом увеличилось на 25%, примерно на 3 тыс. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что в 2009 году одним из главных направлений работы было выявление злоупотреблений с бюджетными средствами.
Кредитно-финансовая сфера остается одним из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга, поскольку с ней связано до 40% преступлений в экономической сфере, отметил Ю.Чиханчин.

Ю.Чиханчин обозначил, что электроные платежи и “электронные деньги” будут Читать дальше…

Около 1 трлн рублей похищено в ходе различных экономических преступлений в России в 2009 году, сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Безусловно, не все деньги удастся вернуть в бюджет. Еще сегодня завершается ряд уголовных дел, тех, которые мы заводили еще 3—4 года назад», — рассказал он.

Чиханчин отметил, что поиск этих средств часто оказывается крайне затруднен, так как очень много денег Читать дальше…