Архив марта, 2010

Письмо ЦБ РФ от 25.03.2010 № 39-Т “О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган”

31 марта 2010

Мар 31

Предлагаем Вашему вниманию текст письма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 25 марта 2010 г. № 39-Т

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ

В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

В связи с поступающими запросами от кредитных организаций об особенностях их действий в отдельных случаях, связанных с порядком формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг на бумажных носителях, Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Кредитные организации, Нормативные документы

    • Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 прокомментировал Банк России

    6 марта 2010

    Мар 6

    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на вопросы, подготовленные к встрече руководителей коммерческих банков с руководителями Банка России 4 и 5 февраля 2010 года в ОПК «БОР» о которой мы писали ранее («115fz.ru задали вопрос Центральному Банку»).

     Среди вопросов, заданных представителям Банка России оказался и вопрос от 115fz.ru, касающийся проблемы практического применения Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года № 256.

     Вопрос 115fz.ru. В последнее время участились случаи отказа кредитным организациям в согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее по тексту – Правила) Читать дальше…

  • Один комментарий
  • Рубрика: Кредитные организации