Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на VIII Международной научно-практической конференции “Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма в посткризисный период” сообщил, что Росфинмониторинг сосредоточится на выявлении крупномасштабных теневых банковских схем.
Он призвал банкиров к совместному поиску главных действующих лиц крупномасштабных схем. А для этого предложил наладить взаимообмен информацией не только напрямую с Росфинмониторингом, но и внутри самого банковского сообщества. С тем, чтобы банкиры могли поставлять друг другу “серые” списки подозрительных клиентов и даже подключать к этим процедурам внутренние службы безопасности. По словам Чиханчина, теневые банковские схемы сегодня активно Читать дальше…
Владимир Миловидов, выступая на конференции “Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в посткризисный период”, что в соответствии с приказом Росфинмониторинга №256 (от ноября 2008 года) внутренний контроль за противодействием легализации доходов может осуществляться в рамках самостоятельного подразделения банка, которое занимается профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. При этом правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ должны быть согласованы и с ФСФР, и сотрудники такого подразделения должны пройти обучение по требованиям ЦБ и ФСФР.
“Есть требование, что должностное лицо должно пройти обучение. Все сводится к тому, кого и сколько нужно обучать. Людей, которых нужно обучать, их там, как кот наплакал, по отношению Читать дальше…
Прокуратура Российской Федерации выпустила Приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №11 от 19.01.2010 (опубликован в журнале «Законность» №4, 2010). Приказ №11 от 19.01.2010 издан в целях совершенствования надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Приказ №11 от 19.01.2010 издан вместо утратившего силу Приказа Генерального прокурора Российской Федерации “Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации Читать дальше…
Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег – Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS*) опубликовало пресс-релиз по итогам деятельности в 2009 году.
*MROS – швейцарская финансовая разведка, аналог Росфинмониторинга. Отвечает за получение и анализ сообщений о подозрительной деятельности (SARs – suspicious activity reports) связанных с отмыванием денег и, при необходимости, направляет сообщения (SARs) в правоохранительные органы.
В 2009 году Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) получило в общей сложности 896 сообщений о подозрительной деятельности (SARs), что на 5,3 процентов больше, чем Читать дальше…
09.04.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №30ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними Читать дальше…