Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо №4 от 22.03.2010 по вопросам применения Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года № 245.
В Информационном письме разъясняется порядок представления информации в электронном виде и на бумажном носителе, порядок формирования номеров сообщений. Также даны пояснения по таким вопросам, как внесение исправлений в сообщение, отправленное до вступления в силу Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ; порядок заполнения Читать дальше…
Вслед за информационным сообщением Минфин при участии Росфинмониторинга подготовил ответы на типовые вопросы исполнения кредитными потребительскими кооперативами законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…
Министерство финансов РФ на своем сайте разместило Информационное сообщение о порядке соблюдения кредитными потребительскими кооперативами требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В информационном сообщении говорится Читать дальше…
По латвийским банкам циркулируют черные списки неугодных клиентов. Проблема кроется в том, что попасть в них можно и по непроверенному подозрению. Хуже того: теоретически непроверенного подозрения может оказаться достаточно, чтобы человек оказался персоной нон-грата в банковской системе не только Латвии, но и всей Европы.
Присяжный адвокат Елена Аверинская ведет дело одного из своих постоянных клиентов против банка, разорвавшего с ним договор без объявления причин. Названия кредитных учреждений и имени клиента Елена просила не называть, так как дело, которому еще далеко до завершения, содержит закрытую информацию.
“Несколько месяцев назад один из рижских филиалов крупного латвийского банка закрыл Читать дальше…