Архив июня, 2010

Перечень №31ПЭ – обновление Перечня террористов

30 июня 2010

Июн 30

25.06.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №31ПЭ).

 Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.

 Напоминаем, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Новости ПОД ФТ

    • Отказ банка в открытие счета в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации…» не влечет ограничения конституционных прав и свобод.

    30 июня 2010

    Июн 30

    Конституционный суд поставил все точки над «i» в вопросе нарушения конституционных прав физических лиц в вопросе применения пункта 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию терроризма». Определением Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Кредитные организации

    • Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 №429 “О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам ПОД ФТ.

    22 июня 2010

    Июн 22

    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 №429  ”О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” некоторые документы по вопросам ПОД ФТ утратили силу.

    Предлагаем Вам ознакомиться Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Новости ПОД ФТ, Нормативные документы

    • Письмо №83-Т от 11.06.2010 «Об особенностях работы уполномоченных банков с ТТН, оформленными грузоотправителями на территории республики Беларусь.

    21 июня 2010

    Июн 21

    Банк России рекомендует проверять достоверность представляемых товарно-транспортных накладных оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности. Рекомендации содержаться в Письме Банка России №83-Т от 11.06.2010.

    Предлагаем ознакомиться с текстом Письма №83-Т: Читать дальше…

  • Один комментарий
  • Рубрика: Новости ПОД ФТ, Нормативные документы

    • Письмо Минфина РФ №05-06-10/4-36 от 28.05.2010

    8 июня 2010

    Июн 8

    Письмо Минфина РФ от 28.05.2010 №05-06-10/4-36

    По вопросу разъяснения отдельных требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Некредитные организации, Нормативные документы