Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Федеральным законом предлагается:

расширить понятийный аппарат Федерального закона Читать дальше…

Росфинмониторинг выпустил Приказ от 8 июля 2010 г. №178 «О признании утратившим силу Приказа Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 февраля 2003 г. №10 «Об утверждении временных рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями Читать дальше…

Банк России выпустил очередное Письмо от 30.06.2010 №92-Т “О платежном поручении, составленном банком – отправителем платежа на общую сумму”, поясняющее порядок выполнения требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…

Банк России выпустил рекомендацию о неприменении рекомендации выпущенной ранее. Да, бывает и такое.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма от 28.06.2010 №89-Т “О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 №17″ (опубликовано – “Вестник Банка России”, №38, 30.06.2010)  Читать дальше…

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 07.07.2010 № ОД-331 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Читать дальше…