Письмом от 12.08.2010 №115-Т Банк России пояснил порядок проведения идентификации клиента – физического лица в связи с приобретением им предоплаченной карты на сумму, не превышающую 15 000 рублей.

Предлагаем Вам ознакомиться с текстом Письма от 12.08.2010 №115-Т. Читать дальше…

Сегодня (в пятницу 13-го ) начал действовать Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства (далее – Административный регламент Росфинмониторинга), утвержденный Приказом Росфинмониторинга от 24.05.2010 №129.

С началом действия Административного регламента Росфинмониторинга утратил силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 №131 “Об утверждении положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

По сравнению с Приказом от 23.05.2008 №131 Административный регламент Росфинмониторинга более предметно описывает действия Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

В соответствии с Административным регламентом Росфинмониторинга действия по осуществлению контроля и надзора включают в себя такие процедуры как проведение проверок и производство по делам об административных правонарушениях. Документ содержит подробные сведения о видах, сроках и порядке проведения Росфинмониторингом проверок, а также об осуществлении Росфинмониторингом производств по делам об административных правонарушениях. Кроме того, в документе обозначен порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения Росфинмониторингом указанных выше процедур.

Июль выдался плодотворным с точки зрения внесения изменений в законодательство в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Полагаем, что в большей степени это связано с приездом в ближайшие месяцы делегатов FATF и необходимостью «подбить» некоторые вопросы оставшиеся с последнего визита. Тем более, текущие – острые проблемы поправками не решаются.

Первым был Федеральный закон от 05.07.2010 №153-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых Читать дальше…