Росфинмониторинг внес уточняющие поправки в Приказ от 05.10.2009 №245, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года №176-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Кодекс Российской Федерации об административных Читать дальше…

В ходе встречи Ю.А.Чиханчин рассказал Премьеру о совместной работе Росфинмониторинга с международными контролирующими организациями по противодействию отмыванию капитала. Кроме того, глава Правительства был проинформирован о последних финансовых расследованиях в ключевых отраслях экономики. По материалам Росфинмониторинга возбуждено около 2 тыс. дел.

Предлагаем ознакомиться со стенограммой начала встречи Читать дальше…

Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси интернешнл» опубликовал ежегодный Индекс Восприятия Коррупции за 2010 год. Индекс Восприятия Коррупции является агрегированным показателем, который объединяет данные из различных источников. Индекс ранжирует страны по шкале от 10 (очень чистая) до 0 (очень высокий уровень коррупции). В 2010 году результаты получены из 13 исследований и оценок, опубликованных в период с января 2009 года по сентябрь 2010 года.  В 2010 году Индекс Восприятия Коррупции охватывает на две страны меньше, чем в прошлом году – всего было исследовано 178 стран. По сравнению с прошлым годом Читать дальше…

Приказом Росфинмониторинга от 14 сентября 2010 №242 внесены изменения в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2010 г. № 103) в сфере кредитной кооперации. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ данные Рекомендации должны использоваться кредитными потребительскими кооперативами при разработке и актуализации правил внутреннего контроля. Указанные изменения согласованы Читать дальше…

На прошлой неделе, а если быть точнее, то 29 октября вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”  в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №197-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…