Правительство подготовило Постановление “О мерах по реализации Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”" №1149 от 27.12.2010.
Постановлением вносятся изменения в Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 №245 “Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом” – в перечень организаций представляющих информацию в Росфинмониторинг включены микрофинансовые организации.
Также, внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №329 “О Министерстве финансов Российской Федерации” – к имеющимся полномочиям Министерства финансов Российской Федерации добавлены полномочия по контролю за исполнением микрофинансовыми организациями Федерального закона №115-ФЗ Читать дальше…
22.12.2010 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №33ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.
Напоминаем, что Перечень до сих пор носит непубличный характер (о чем мы писали ранее) и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.
Но при этом стоит отметить, что в соответствие с пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ из перечня исключено несколько записей.
Приказом Банка России от 13.12.2010 № ОД-624 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации “Расчетная небанковская кредитная организация “Транштрейд” Общество с ограниченной ответственностью” “НКО “Транштрейд” ООО” (г. Махачкала).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением “НКО “Транштрейд” ООО” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) Федерального закона № 115-ФЗ.
Кредитная организация не выявляла Читать дальше…
Ссылаясь на требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Правила внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ, а также обстоятельства проведения клиентом ряда операций не характерных для хозяйствующего субъекта и не соответствующих заявленной экономической деятельности организации банком было принято решение Читать дальше…
В связи с принятием Федерального закона от 23.07.2010 г. № 176-ФЗ Ассоциация российских банков направила запрос в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России для получения пояснений по отдельным вопросам. Ключевыми являются вопросы в отношении понятия «представитель клиента» и необходимых требований по порядку идентификации, а также текущей работы с данной категорией лиц. Кроме того, озвучен вопрос о возможности применения режима упрощенной идентификации, в связи с вступлением в силу Инструкции ЦБ РФ от 16.09.2010 №136-И. Читать дальше…