115fz.ru Блог о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Янв 28
Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение от 26.03.2010, в котором разобрал типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В информационном письме Росфинмониторинг отметил Читать дальше…
Янв 25
Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо от 13.01.2011 г. № 8 «Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 № 245)». Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях и дополняют ранее изданные Росфинмониторингом рекомендации, размещенные в Информационном письме Росфинмониторинга от 22.03.2010 №4. Читать дальше…
Янв 25
Практически в начале года, а именно 04.01.2011 вступил в силу принятый летом Федеральный закон от 02.07.2010 №151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (далее по тексту – Закон о микрофинансировании). Закон о микрофинансировании определил понятие микрозайма, понятие микрофинансовой организации и микрофинансовой деятельности.
В соответствии с пунктом Читать дальше…
Янв 25
Росфинмониторинг 20.01.2011 разместил на своем сайте информационное сообщение для микрофинансовых организаций, в котором кратко осветил обязанности микрофинансовых организаций в контексте требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Читать дальше…
Янв 19
Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2010 №293 внесены изменения в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203.
Изменения касаются Читать дальше…