Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в целях реализации Соглашения о сотрудничестве подписали Протокол о взаимодействии при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена.

Протокол определяет общие принципы взаимодействия ФССП и Росфинмониторинга, их территориальных органов при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных Росфинмониторингом и его территориальными органами, и исполнительных документов, выданных судами на основании принятых ими судебных актов, а также при организации информационного обмена.

  Читать дальше…

В связи с возросшим количеством нарушений требований Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.10.2009 №245 разработано программное средство “Подготовка СПД”.

В данной связи, Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо № 12 от 20 апреля 2011 “О применении программного средства «Подготовка СПД» для представления сообщений на бумажных носителях”. Читать дальше…

На запрос АРБ от 21.02.2011 № А-02/5-125 ”О неприменении принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Закона № 176-ФЗ” письмом от 14.03.2011 № 12-1-5/344 Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России сообщил, что, учитывая обязательный характер норм КоАП, Банк России обязан неукоснительно соблюдать его требования. Поэтому до скорой встречи в судах. Читать дальше…

На подготовленный Росфинмониторингом проект приказа об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Ассоциация российских банков при участии кредитных организаций подготовила заключение, содержащее предложения по его доработке. Замечаний по тексту документа набралось достаточно.

Ознакомиться с текстом письма АРБ № А-01/5-201 от 21.03.2011 можно на сайте http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?doc=1107.

Ассоциация российских банков направила в Банк России запрос об использовании в работе кредитных организаций «Сервиса проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации» на сайте Федеральной миграционной службы.

По мнению АРБ, данный сервис может быть использован в работе кредитных организаций только после обеспечения абсолютной корректности его работы в целом, когда при проверке действительности паспорта гражданина Российской Федерации будет представляться однозначная и действительная информация, т.к. в настоящее время в результате проверки, в некоторых случаях, поступает информация о том, что паспорт, в отношении которого не имеется сомнений в достоверности и действительности, является недействительным, либо не значится в базе данных.

Несмотря на это, территориальные учреждения Банка России при проведении проверок исполнения кредитными организациями требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 настоятельно рекомендуют использовать сервис проверки паспортов на официальном сайте ФМС, а отказ кредитной организации от проверки действительности паспортов с использованием данного сервиса территориальные учреждения Банка России рассматривают как неэффективные меры внутреннего контроля для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Читать дальше…