Информационным письмом Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 16 в пункт 1 Информационного письма Росфинмониторинга от 26.05.2011 № 14 внесены уточнения в части заполнения отдельных реквизитов Листа 03 формы 4-СПД.

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма №14 от 26.05.2011 в редакции Информационного письма от 28.06.2011 № 16 Читать дальше…

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 “Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма” опубликован в Российской газете 11.07.2011 (http://www.rg.ru/2011/07/11/identifikacia-dok.html). Начало действия документа 22.07.2011.

01.01.2011 Минюстом России зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 “Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”.

По сравнению с проектом приказа Росфинмониторинга об утверждении Положения о требованиях к идентификации, в текст были внесены изменения, но при этом некоторые рекомендации АРБ по доработке документа (письмо АРБ № А-01/5-201 от 21.03.2011) учтены не были.

Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Росфинмониторинг информационным сообщением, размещенным на своем сайте (http://fedsfm.ru/press/news/information_statements/678/), рекомендует организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), привести действующую редакцию правил внутреннего контроля в соответствие с вышеуказанным Положением.

Сегодня в Российской газете (Федеральный выпуск № 5520 от 6 июля 2011 г. http://rg.ru/gazeta/rg/2011/07/06.html) опубликован  Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму http://rg.ru/2011/07/06/extremism-dok.html

Данный перечень разделен на две части. Первая часть включает организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…

01.07.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень №36ПЭ).

  Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.

 Росфинмониторинг обращает внимание, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.