9 ноября 2011 года в “Вестнике Банка России” опубликовано Указание Банка России от 31.10.2011 №2726-У “О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года №1486-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях”.

Начало действия Указания Банка России от 31.10.2011 №2726-У 20.11.2011.

Прошло более шести месяцев с того момента, как стало известно о планируемых изменениях в Указание №1486-У (писали об этом ранее), что мешало внести изменения ранее и зачем все было доводить до Верховного суда совершенно непонятно.

 Предлагаем ознакомиться с текстом Указания Банка России от 31.10.2011 №2726-У 20.11.2011 Читать дальше…

31.10.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень №39ПЭ).

Росфинмониторинг обращает внимание, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.