Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:34, 20 марта 2013

XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России»


Приглашаем Вас принять участие в XI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России», которая состоится 11 апреля 2013 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26).

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

С докладами на конференции выступят: Тосунян Г.А. — Президент АРБ; Чиханчин Ю.А. — Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу; Ищенко Е.В. — Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка РФ; Представитель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку; Представители международных финансовых организаций, руководители российских коммерческих банков и др.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа актуального состояния российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и формирование предложений по повышению ее эффективности. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции можно обозначить:

­– координацию взаимодействия российских банков и государственных органов в области ПОД/ФТ;
­– обсуждение проекта федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;
­– обсуждение подходов к управлению риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом новой редакции 40 Рекомендаций ФАТФ и Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П;
­– выработка единообразной позиции банковского сообщества в отношении Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA);
­– обсуждение передового опыта реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте www.arb.ru или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ