Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
10:43, 15 июля 2010

АРБ озадачила Росфинмониторинг и Банк России по вопросам противодействия легализации.


Ассоциация Российских Банков (АРБ) решила озадачить Росфинмониторинг и Банк России по вопросам противодействия легализации доходов, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.  Было направлено сразу три запроса.

Первый запрос по порядку применения рекомендаций Банка России по Письму от 11.06.2010* № 83–Т «Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь», а именно по порядку обоснования отказа клиенту, в случае если установлена недостоверность ТТН.

— Письмо АРБ Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России г-же Ищенко Е.И. «Об отказе в проведении валютной операции в случае предъявления недостоверной товарно-транспортной накладной»
http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?doc=975

*В тексте запроса допущена опечатка в дате Письма от 11.06.2010  №83-Т – указано «от 10.06.2010»

Второй запрос по вопросу достаточности применения специальных повышенных тарифов и иных механизмов пресечения проведения клиентами кредитных организаций «транзитных» операций, в отношении которых могут возникнуть подозрения.

— Письмо АРБ Руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А. «О подозрительных операциях по внесению дополнительных взносов во вклады физических лиц»
http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?doc=974

Третий запрос по порядку применения пункта 2 Информационного письма Банка России от 01.09.2009 № 16 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России», а именно по порядку направления в Росфинмониторинг сведений об однотипных операциях. В том числе в запросе содержаться предложения по внесению изменений в отдельные нормативные документы, в частности Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П.

— Письмо АРБ Председателю Банка России Игнатьеву С.М. «О возможности представления в ФСФМ России обобщенной информации по всем однотипным операциям, осуществляемым в рамках одного контракта, вызывающего подозрения»
http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?doc=973


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ