Пятница, 21 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 21 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:23, 14 октября 2013

Банк России отозвал лицензии у АКБ «БРР», КБ «КБЦ»


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-747, ОД-749 от 14.10.2013 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций:

—  АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество) АКБ «БРР» (ОАО) (г. Владикавказ);

— ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КБЦ» /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ КБ «КБЦ» /ООО/ (г. Тверь).

В отношении каждой кредитной организации у Банка России имеются претензии по вопросам противодействия легализации:

— АКБ «БРР» — Банк был вовлечен в проведение его клиентами в крупных объёмах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы;

— КБ «КБЦ» — не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение ее клиентами масштабных сомнительных операций.

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ