Суббота, 23 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Суббота, 23 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:45, 11 ноября 2013

Банк России отозвал лицензию у ООО КБСИ «Стройиндбанк»


Приказом Банка России от 11.11.2013 № ОД-883 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБСИ «Стройиндбанк» (г. Москва) с 11.11.2013.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБСИ «Стройиндбанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. Правила внутреннего контроля ООО КБСИ «Стройиндбанк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

Если обратиться к инсайдерской информации Банка России, то можно установить, что события развивались следующим образом: 05.06.2013 вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП, 22.08.2013 года завершена внеплановая тематическая проверка кредитной организации и с 11 ноября 2013 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ