Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
20:32, 09 июля 2013

Банк России отозвал лицензию у ООО «МГМБ»


Банк России принял решение (приказ от 08.07.2013 № ОД-354) отозвать с 8 июля 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Махачкалинский городской муниципальный банк (регистрационный номер Банка России 3192, дата регистрации — 30.12.1994).

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ООО «МГМБ» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Общество с ограниченной ответственностью ООО «МГМБ» не соблюдало требования законодательства в области ПОД/ФТ в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

 

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=press/ik/130708_120230bank2-otziv.htm

 

.


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ