МежБизнесБанк (ООО) (г.Москва) пополнил ряды  банков лицензию у которых отозвали в том числе и за нарушение Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (приказ от 02.09.2009 № ОД-600).

Согласно сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России  МежБизнесБанк (ООО) (г.Москва) несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, в сообщении говорится об объемах сомнительных операций, которые успели провести в период с июня по август 2009 года ряд клиентов банка.

Так, в июне – первой декаде августа 2009 года группой резидентов – клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.

Признаки таких операций были описаны в Письме Банка России от 13.03.2008 N 24-Т.