Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 07.07.2010 № ОД-331 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Читать дальше…

Ассоциация Российских Банков (АРБ) решила озадачить Росфинмониторинг и Банк России по вопросам противодействия легализации доходов, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.  Было направлено сразу три запроса.

Первый запрос по порядку применения рекомендаций Банка России по Письму от 11.06.2010* № 83–Т «Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь», а именно по порядку обоснования отказа Читать дальше…

Банк России пояснил порядок применения пункта 2 Информационного письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 31.03.2010 №17.  Рекомендации озвучены в Письме от 28.06.2010 №89-Т.

Предлагаем Читать дальше…

Конституционный суд поставил все точки над «i» в вопросе нарушения конституционных прав физических лиц в вопросе применения пункта 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию терроризма». Определением Читать дальше…

Банк России подготовил Информационное письмо № 17  с обобщением практики применения федерального закона «о противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Предлагаем Вашему вниманию текст  письма.

1. Вправе ли кредитная организация на основании Правил внутреннего контроля признать в качестве подозрительной сделку клиента (договор, контракт) и направить в уполномоченный орган сведения до момента совершения расчетной операции в рамках такой сделки?

 В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны Читать дальше…