Начало действия Указания Банка России от 31.10.2011 №2726-У 20.11.2011.

Прошло более шести месяцев с того момента, как стало известно о планируемых изменениях в Указание №1486-У (писали об этом ранее), что мешало внести изменения ранее и зачем все было доводить до Верховного суда совершенно непонятно.

 Предлагаем ознакомиться с текстом Указания Банка России от 31.10.2011 №2726-У 20.11.2011

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УКАЗАНИЕ

от 31 октября 2011 г. №2726-У 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ

АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО ПУНКТА 4 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ

ОТ 9 АВГУСТА 2004 ГОДА №1486-У “О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ

ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРОГРАММ

ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ” 

1. Признать утратившим силу абзац третий пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года №1486-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года №6003 (”Вестник Банка России” от 10 сентября 2004 года №54).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ

Согласовано

Руководитель Федеральной службы

по финансовому мониторингу

Ю.А.ЧИХАНЧИН

До 10.10.2011 Законопроект должен «собрать» отзывы, предложения, замечания, а также должен быть подготовлен к рассмотрению Государственной Думой.

Предлагаем ознакомиться с текстом Законопроекта № 591069-5  О внесении изменений в статью 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (о смягчении санкций в отношении банков). 

Проект.

Вносится депутатом

Государственной Думы ФС РФ

А.Г. Аксаковым 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Статью 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2008, № 42, ст. 4699) дополнить частями шестой-восьмой следующего содержания:

«Порядок применения Банком России предусмотренных настоящим Федеральным законом мер к кредитным организациям, допустившим нарушения федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, устанавливается настоящим Федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

В случае применения Банком России мер, предусмотренных настоящим Федеральным законом, к кредитным организациям, допустившим нарушения федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, за эти же нарушения кредитные организации не могут быть привлечены к административной ответственности.

Работники кредитных организаций, являющиеся в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях должностными лицами, привлекаются Банком России к административной ответственности в случае выявления должностными лицами Банка России по результатам проверки кредитной организации административных правонарушений, допущенных указанными работниками кредитной организации, ее филиалов и внутренних структурных подразделений.».

Президент

Российской Федерации                                                           Д. Медведев

Если кредитные организации переводят принятые от физических лиц денежные средства организациям, являющимся операторами по приему платежей, которые осуществляют последующие расчеты с поставщиками, то с 29 сентября 2011 года кредитные организации обязаны расторгнуть договоры, заключенные с операторами по приему платежей, на основании которых осуществлялась указанная деятельность.

Вместе с тем кредитные организации вправе без ограничений осуществлять безналичные расчеты в пользу поставщиков по переводам денежных средств физических лиц без открытия банковского счета с приемом от них наличных денежных средств в кассы, платежные терминалы и банкоматы кредитных организаций.

При этом безналичные расчеты с поставщиками по переводам денежных средств физических лиц без открытия банковского счета могут сопровождаться на основании заключенных с поставщиками договоров обменом информацией между кредитной организацией и поставщиком о подлежащих оплате физическими лицами услугах и осуществляемых по их поручению переводах денежных средств без открытия банковского счета.

Источник http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=press/if/110812_1532053.htm

Указанием Банка России от 15.07.2011 №2667-У Великое Герцогство Люксембург исключено из списка  государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), установленного Указанием Банка России от 07.08.2003 №1317-У.

Указание Банка России от 15.07.2011 №2667-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”

Предлагаем ознакомиться с текстом Указания Банка России от 15.07.2011 №2667-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УКАЗАНИЕ

от 15 июля 2011 г. №2667-У 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ

ПОДПУНКТА 1.6 ПУНКТА 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 1 К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ

ОТ 7 АВГУСТА 2003 ГОДА №1317-У “О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

С БАНКАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ

В ГОСУДАРСТВАХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ

ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫХ ЗОНАХ)”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 июля 2011 года №13) признать утратившим силу подпункт 1.6 пункта 1 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года №1317-У “О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками – нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года №5058, 26 января 2007 года №8846, 11 марта 2010 года №16599 (”Вестник Банка России” от 17 сентября 2003 года №51, от 14 февраля 2007 года №7, от 17 марта 2010 года №16).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ

Кроме того, Департамент сообщает, что для решения этого вопроса 13 июля 2011 года Банком России было издано письмо № 105-Т “О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 № 77-Т”.

Письма Банка России №105-Т от 13.07.2011  и №77-Т от 31.05.2011 адресованы территориальным управлениям Банка Росси и касаются организации работы территориальных управлений, связанной с производством по делам об административных правонарушениях при получении информации Росфинмониторинга (если в двух словах, то опубликованы не будут).

Предлагаем ознакомиться с текстом письма Банка России от 22.07.20111 № 12-1-5-1344 “О рекомендациях по направлению территориальными учреждениями Банка России запросов в кредитные организации”

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Банк России)

Департамент финансового мониторинга

и валютного контроля 

Президенту

Ассоциации российских банков

Г.А.Тосуняну

от 22.07.20111 № 12-1-5-1344

О рекомендациях по направлению территориальными

учреждениями Банка России запросов в кредитные организации

Уважаемый Гарегин Ашотович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 11.07.2011 № А-02/5-550 и сообщает, что разделяет Вашу озабоченность в отношении запросов территориальных учреждений Банка России о представлении кредитными организациями документов и информации по операциям с кодами 5003, 5005, 5007 и 8001, по которым согласно информации Росфинмониторинга имеются расхождения в сроках совершения операций и направления сообщений в Росфинмониторинг, превышающие установленные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для решения этого вопроса 13 июля 2011 года Банком России было издано письмо № 105-Т «О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 № 77-Т».

Директор Департамента

Е.И.Ищенко