115fz.ru » Кредитные организации http://115fz.ru 115fz.ru Блог о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Tue, 17 Aug 2010 11:43:39 +0000 http://wordpress.org/?v=2.8.2 en hourly 1 Отозвана лицензия за нарушение Федерального закона №115-ФЗ http://115fz.ru/otozvana-licenziya-za-narushenie-federalnogo-zakona-115-fz/ http://115fz.ru/otozvana-licenziya-za-narushenie-federalnogo-zakona-115-fz/#comments Thu, 15 Jul 2010 07:05:42 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=111 http://115fz.ru/otozvana-licenziya-za-narushenie-federalnogo-zakona-115-fz/feed/ 0 АРБ озадачила Росфинмониторинг и Банк России по вопросам противодействия легализации. http://115fz.ru/arb-ozadachila-rosfinmonitoring-i-bank-rossii-po-voprosam-protivodejstviya-legalizacii/ http://115fz.ru/arb-ozadachila-rosfinmonitoring-i-bank-rossii-po-voprosam-protivodejstviya-legalizacii/#comments Thu, 15 Jul 2010 06:43:23 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=110 http://115fz.ru/arb-ozadachila-rosfinmonitoring-i-bank-rossii-po-voprosam-protivodejstviya-legalizacii/feed/ 0 Письмо ЦБ РФ от 28.06.2010 №89-Т “О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 №17″ http://115fz.ru/pismo-ot-28-06-2010-89-t/ http://115fz.ru/pismo-ot-28-06-2010-89-t/#comments Mon, 05 Jul 2010 05:47:58 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=105 http://115fz.ru/pismo-ot-28-06-2010-89-t/feed/ 0 Отказ банка в открытие счета в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации…» не влечет ограничения конституционных прав и свобод. http://115fz.ru/otkaz-banka-v-otkrytie-scheta-115-fz-o-protivodejstvii-legalizacii/ http://115fz.ru/otkaz-banka-v-otkrytie-scheta-115-fz-o-protivodejstvii-legalizacii/#comments Wed, 30 Jun 2010 11:22:37 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=103 http://115fz.ru/otkaz-banka-v-otkrytie-scheta-115-fz-o-protivodejstvii-legalizacii/feed/ 0 Информационное письмо № 17 с обобщением практики применения Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-17-s-obobshheniem-praktiki-primeneniya-federalnogo-zakona-115-fz-o-podft/ http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-17-s-obobshheniem-praktiki-primeneniya-federalnogo-zakona-115-fz-o-podft/#comments Wed, 07 Apr 2010 08:49:15 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=83 http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-17-s-obobshheniem-praktiki-primeneniya-federalnogo-zakona-115-fz-o-podft/feed/ 0