Предлагаем Вашему вниманию текст письма.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 25 марта 2010 г. № 39-Т
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
В связи с поступающими запросами от кредитных организаций об особенностях их действий в отдельных случаях, связанных с порядком формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг на бумажных носителях, Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления Читать дальше…
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на вопросы, подготовленные к встрече руководителей коммерческих банков с руководителями Банка России 4 и 5 февраля 2010 года в ОПК «БОР» о которой мы писали ранее («115fz.ru задали вопрос Центральному Банку»).
Среди вопросов, заданных представителям Банка России оказался и вопрос от 115fz.ru, касающийся проблемы практического применения Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года № 256.
Вопрос 115fz.ru. В последнее время участились случаи отказа кредитным организациям в согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее по тексту – Правила) Читать дальше…
Не могли пройти мимо акции “Разговор по душам с Банком России“, проводимой порталом BANKIR.RU, в рамках которой можно задать вопрос Центральному Банку. Заданные вопросы могут лечь в основу обсуждения руководителей Банка России с представителями коммерческих банков на встрече в Бору, организуемой Ассоциацией региональных банков России
Вопрос касается отказов кредитным организациям в согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам.
Предлагаем Вашему вниманию заданный вопрос.
Учитывая реалии российского банковского надзора, без вопроса по ПОД/ФТ не обойтись. В последнее время участились случаи отказа кредитным организациям в согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее по тексту – Правила) со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) по причине не включения в Правила требований Приказа Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256.
Данное обстоятельство не может радовать Банковское сообщество. Кредитным организациям приходится Читать дальше…
Сегодня должно быть проведено обновление «Комиты», следовательно, в скором времени будут обновлены некоторые фильтры контроля ОЭС Росфинмониторинга. По традиции, об этом знают только пользователи «Комиты», остальные кредитные организации узнают об этом, когда в ответ на отправленные ими сведения получат ИЭС с информацией о непринятии отдельных записей.
По возможности, будем исправлять информационные пробелы.
Обновление от 10.12.2009 будет включать следующее:
1. Контроль Читать дальше…
Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны «Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации».
Как следует из пресс-релиза – типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации в целях ПОД/ФТ разработаны в соответствии с требованиями Читать дальше…
