АРБ направила письмо Директору Департамента по финансовому мониторингу и валютному контролю Банка России Ищенко Е.И. № А-02/5-550 от 11.07.2011 “О запросах ТУ ЦБ РФ о предоставлении сведений по кодам 5003, 5005, 5007, 8001″.
АРБ просит рассмотреть возможность не запрашивать у кредитных организаций копии документов по операциям, подлежащих обязательному контролю по кодам 5003, 5005, 5007 и 8001 (направленных в уполномоченный орган с нарушением сроков, установленных Федеральным законом №115-ФЗ) совершаемым их клиентами и по которым кредитные организация не являются стороной. Читать дальше…
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 25.05.2011 № А-02/5-364 о допустимом объеме и источниках идентификационной информации, получаемой по должнику в рамках договора факторинга и письмом от 15.07.2011 12-1-5/1274 “О применении Федерального закона № 115-ФЗ” сообщает свое мнение, не являющееся официальным толкованием Федерального закона №115-ФЗ. Читать дальше…
Банк России рассмотрел обращение АРБ № А-02/5-315 от 05.05.2011 “Об исключении из статьи 15.27 КоАП РФ административной ответственности должностных лиц кредитных организаций и о приостановлении действия абзаца третьего пункта 4 Указания ЦБ РФ № 1486-У”.
Письмом № 014-12-1/2431 от 20.06.2011 Банк России сообщил, что разделяет озабоченность банковского сообщества о возможных проблемах при применении Банком России статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В отношении предложения о приостановлении действия абзаца 3 пункта 4 Указания Банка России от 09.08.2004 года № 1486-У Банк России хотел бы встретиться с представителями банковского сообщества для обсуждения вопросов правоприменительной практики в отношении специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля. Читать дальше…
Банк России внес изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 03.10.2002 №2-П “О безналичных расчетах в Российской Федерации” в целях надлежащего исполнения пункта 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
В поле платежного поручения “Плательщик”, в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, после наименования плательщика указывается его адрес места нахождения. Для выделения информации об адресе места нахождения плательщика до и после адреса места нахождения используется символ “//”. При указании адреса места нахождения допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию о плательщике.
Указание Банка России от 13.05.2011 №2634-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в “Вестнике Банка России”. Опубликовано “Вестник Банка России”, №33, 22.06.2011.
Читать дальше…
На сайте Банка России в разделе «Нормативные документы» в подразделе «экспертиза на коррупциогенность» размещен Проект Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (http://cbr.ru/analytics/standart_acts/projects/110527_1.pdf).
Читать дальше…