Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Кредитные организации

2:24, 10 января 2015

Письмо Банка России от 31.12.2014 №236-Т – повышение внимания к транзитным операциям

В результате осуществления Центральным банком Российской Федерации надзорной деятельности за кредитными организациями продолжают выявляться случаи регулярного совершения их клиентами — юридическими лицами...

- Читать далее -
2:29, 04 января 2015

Письмо Банка России от 27.11.2014 №196-Т «О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН»

Банк России Письмом от 27.11.2014 № 196-Т информирует, что в целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых Российской Федерацией в...

- Читать далее -
1:11, 04 января 2015

Письмо от 22.12.2014 №216-Т в дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 №168-Т

В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 №168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает, что на сайте ФНС России в разделе «Электронные услуги»...

- Читать далее -
12:32, 30 декабря 2014

Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412290025 Ссылка на сравнительную таблицу...

- Читать далее -
7:05, 28 декабря 2014

Указание Банка России от 27.11.2014 №3455-У – изменения в Указание №1485-У

Указание Банка России от 27.11.2014 №3455-У «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года №1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». Федеральным законом...

- Читать далее -
6:48, 28 декабря 2014

Письмо ЦБ от 17.12.2014 № 207-Т об отмене письма ЦБ от 04.04.2011 № 43-Т

В «Вестнике Банка России» № 112 (1590) от 22 декабря 2014 года опубликовано письмо Банка России от 17.12.2014 № 207-Т «Об отмене письма Банка России от 4 апреля 2011 года № 43-Т». Предлагаем ознакомиться с текстом письма ЦБ №2017-П от...

- Читать далее -
2:50, 13 ноября 2014

Письмо от 30.10.2014 №188-Т – О мерах по выполнению резолюций Совета безопасности ООН

Письмом от 30.10.2014 №188-Т Об Указе Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года №626 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г. Банк России доводит до...

- Читать далее -
3:19, 05 ноября 2014

Изменения в Распоряжении №91-р – добавление РОСНАНО

Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2014 №2147-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р» перечень, утвержденный распоряжением №91-р дополнен РОСНАНО, г. Москва Перечень используется для...

- Читать далее -
3:38, 27 октября 2014

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона №213-ФЗ

Банк России опубликовал перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о...

- Читать далее -
23:42, 14 октября 2014

Постановление №1030 от 08.10.2014 – минимальный капитал для целей 213-ФЗ 5 млрд. рублей

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 № 1030 «О минимальном размере собственных средств (капитала) кредитных организаций,...

- Читать далее -
1:50, 09 октября 2014

Письмо от 03.10.2014 №168-Т О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

Письмом от 03.10.2014 №168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает о выявлении случаев, когда по внешнеторговым контрактам, заключенным, российскими резидентами...

- Читать далее -
1:01, 07 октября 2014

Ответ ЦБ на запрос АРБ по порядку исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ

Банк России письмом от 26.09.2014 № 12-1-5/2334 «О применении требований законодательства о ПОД/ФТ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ от 02.09.2014 № А-02/5-540 О порядке исполнения требований пункта 1.3 статьи 6...

- Читать далее -
12345

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ