Понедельник, 29 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 29 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Кредитные организации

0:21, 06 октября 2014

Минкомсвязь о механизмах упрощенной идентификации клиентов

В Национальном платежном совете прошла встреча участников рынка платежных услуг с заместителем директора Департамента развития электронного правительства Министерства коммуникаций и связи Российской Федерации...

- Читать далее -
2:34, 30 сентября 2014

Письмо ЦБ от 17.09.2014 №158-Т – проверка паспорта с использованием сервисов ФМС

Письмом от 17.09.2014 №158-Т Банк России в целях проверки действительности паспортов физических лиц, являющихся гражданами РФ, рекомендует использовать следующие информационных ресурсы, предоставляемые ФМС: —      ...

- Читать далее -
2:33, 11 сентября 2014

Права стратегических организаций — Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014

В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Продолжаем рассмотрение Федерального закона...

- Читать далее -
3:12, 09 сентября 2014

Перечень кредитных организаций – Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014

В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Продолжаем рассмотрение Федерального закона...

- Читать далее -
6:25, 04 сентября 2014

Перечень стратегических организаций – Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014

В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Данной статьей начнем рассмотрение...

- Читать далее -
2:17, 18 августа 2014

Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У опубликовано

Вышел «Вестник Банка России» № 73 (1551) от 13 августа 2014 года. В «Вестнике Банка России» № 73 опубликовано Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П...

- Читать далее -
2:50, 06 августа 2014

Указание ЦБ от 10.07.2014 №3315-У — изменения в Положение №375-П

Указание Банка России от 10.07.2014 №3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия...

- Читать далее -
2:45, 29 мая 2014

Письмо ЦБ №92-Т от 21.05.2014 – снижение параметров вовлеченности, установленных Письмом №172-Т

Банк России при осуществлении банковского надзора рекомендует применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных...

- Читать далее -
1:38, 26 мая 2014

Запрос в ЦБ о разъяснении порядка применения упрощенной идентификации

Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России с вопросами, связанными с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -
0:41, 26 мая 2014

ЦБ подготовил ответ по вопросу применения №115-ФЗ в редакции №403-ФЗ

Банк России подготовил ответ на запрос Национального совета финансового рынка  №НСФР-02/1-67 от 31.01.2014 «О некоторых вопросах, связанных с применением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о ПОДФТ». Национальный совет...

- Читать далее -
0:30, 26 мая 2014

Обращение НСФР по вопросу применения №115-ФЗ в редакции №403-ФЗ

Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России по вопросу применения Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона от 28.12.2013 №403-ФЗ, в части реализации в кредитных организациях...

- Читать далее -
0:40, 17 июня 2013

«Сайт проверки паспортов с точки зрения права нелегитимный»

В интервью «Российской газете» руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС России) Константин Ромодановский сообщил последние новости, в частности прокомментировал создание электронного реестра всех...

- Читать далее -
.23456

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ