Понедельник, 29 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 29 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Кредитные организации

0:19, 18 марта 2013

Комментарии Юридического департамента Банка России в части идентификации.

Юридический департамент Банка России Письмом от 04.03.2013 №011-31-2/831 «О направлении ответов на вопросы банков членов Ассоциации «Россия» в рамках встречи в ОПК «БОР» дает ответы по вопросам, относящимся к...

- Читать далее -
23:08, 17 марта 2013

Отдельные вопросы применения Положения №375-П и статьи 7.3 Федерального закона №115-ФЗ прокомментированы Банком России.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на вопросы  банков — членов Ассоциации региональных банков России, касающиеся применения Положения Банка России от 02.03.2012 №375-П и...

- Читать далее -
2:07, 06 декабря 2012

Разъяснения о применении Положения Банка России №321-П

На форуме Bankir.ru, в разделе «Противодействие легализации» размещено письмо Главного управления Банка России по Санкт-Петербургу от 29.11.2012 №19-3-7/15010, содержащее ответы на отдельные вопросы по применению Положения...

- Читать далее -
9:55, 11 ноября 2011

Указание Банка России от 31.10.2011 №2726-У – изменения в Указание от 09.08.2004 №1486-У

9 ноября 2011 года в «Вестнике Банка России» опубликовано Указание Банка России от 31.10.2011 №2726-У «О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года №1486-У «О...

- Читать далее -
17:38, 12 сентября 2011

Смягчение санкций в отношении банков

В Государственной Думе начинается работа над Законопроектом №591069-5  О внесении изменений в статью 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (о смягчении санкций в отношении...

- Читать далее -
11:32, 26 августа 2011

Кредитные организации вправе без ограничений осуществлять безналичные расчеты в пользу поставщиков по переводам денежных средств физических лиц без открытия банковского счета

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» в средствах массовой информации публикуются отдельные материалы с...

- Читать далее -
14:25, 17 августа 2011

Указание Банка России от 15.07.2011 № 2667-У – Люксембург не офшор

Сегодня (17 августа 2011 года) в «Вестнике Банка России» (№ 47 (1290))  опубликовано Указание Банка России от 15.07.2011 № 2667-У «О признании утратившим силу подпункта 1.6 пункта 1 приложения 1 к Указанию Банка России от 7...

- Читать далее -
17:53, 16 августа 2011

Письмо Банка России от 13.07.2011 № 105-Т «О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 № 77-Т»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 11.07.2011 № А-02/5-550  «О запросах ТУ ЦБ РФ о предоставлении сведений по кодам 5003, 5005, 5007, 8001«. Департамент...

- Читать далее -
17:48, 16 августа 2011

АРБ просит рассмотреть возможность не запрашивать у кредитных организаций копии документов по операциям, подлежащих обязательному контролю по кодам 5003, 5005, 5007 и 8001

АРБ направила письмо Директору Департамента по финансовому мониторингу и валютному контролю Банка России Ищенко Е.И. № А-02/5-550 от 11.07.2011 «О запросах ТУ ЦБ РФ о предоставлении сведений по кодам 5003, 5005, 5007, 8001». АРБ...

- Читать далее -
10:34, 16 августа 2011

Банк России пояснил порядок применения действующего законодательства в отношении идентификации должника по договору факторинга

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 25.05.2011 № А-02/5-364 о допустимом объеме и источниках идентификационной информации, получаемой...

- Читать далее -
17:04, 29 июня 2011

Банк России разделяет озабоченность банковского сообщества о возможных проблемах при применении Банком России статьи 15.27 КоАП

Банк России рассмотрел обращение АРБ № А-02/5-315 от 05.05.2011 “Об исключении из статьи 15.27 КоАП РФ административной ответственности должностных лиц кредитных организаций и о приостановлении действия абзаца третьего...

- Читать далее -
11:45, 24 июня 2011

Указание Банка России от 13.05.2011 №2634-У

Банк России внес изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» в целях надлежащего исполнения пункта 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №...

- Читать далее -
.34567

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ