Росфинмониторинг принял участие в составе межведомственной делегации в заседаниях Рабочих групп и совместном Пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ), которые прошли в Абу-Даби (ОАЭ) в период с 14 по 19 февраля. Возглавил российскую делегацию руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Одним из ключевых вопросов повестки Пленарного заседания явилось формирование новых списков государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и/или представляющих высокую зону риска для международной финансовой системы. Настоящая работа ведется ФАТФ по поручению “Группы двадцати” с февраля 2009 г. и направлена на поддержание стабильности и безопасности мировой экономической инфраструктуры путем обеспечения более широкого соответствия национальных систем государств международным стандартам в области ПОД/ФТ, в первую очередь 40+9 Рекомендациям ФАТФ.

По итогам обсуждения список государств, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу существенных недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ, был сформирован Читать дальше…

По итогам Пленарного заседания, прошедшего в Абу Даби 17-19 февраля, в рамках существующего и действующего процесса по оценке (обзору) соответствия национальных режимов стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ выявил к настоящему моменту следующие юрисдикции, которые имеют в своих системах ПОД/ФТ существенные, со стратегической точки зрения, недостатки. Государства разработали планы действий совместно с ФАТФ по устранению этих недостатков. Ситуация разнится от страны к стране, однако все эти государства выразили в письменной форме высокую степень готовности на политическом уровне устранить эти недостатки. ФАТФ приветствует эти заявления государств.

Большое число государств пока еще не прошли оценку ФАТФ. ФАТФ продолжит на регулярной основе работу по выявлению других юрисдикций, которые накладывают риски на международную финансовую систему. ФАТФ уже приступил к предварительному анализу ряда таких государств Читать дальше…

Госфинмониторинг Украины сообщил, что с начала года от субъектов мониторинга поступило 635,6 тысяч сообщений, об операциях, которые согласно требованиям законодательства подлежат финансовому мониторингу. При этом 129,4 тысячи сообщений были направлены о сомнительных финансовых операциях, что составляет 20% от общего количества полученных Комитетом сообщений.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил Читать дальше…

Агентство финансовой разведки Канады (Fintrac) впервые использовало свое право взимать штрафы с компаний, которые не принимают достаточных мер в противодействии отмыванию денег. Вчера Агентство заявило, что оштрафовало две компании, оказывающие финансовые услуги (одну в Торонто и одну в Монреале), т.к. они Читать дальше…

В ежегодном докладе Шведской финансовой полиции говорится об увеличении в 2008 году количества направленных отчетов о случаях  «отмывания». Прирост составляет 116 процентов по сравнению с предыдущим годом

В общей сложности в 2008 году было направлено  13 048 отчета, об операциях, в отношении которых возникают подозрения в «отмывании» денег. Сообщения содержали сведения на общую сумму до 9 млрд. крон (€ 818 млн., $ 1,2 млрд.).
Увеличение показателей  частично объясняется тем, что банки и финансовые посредники стали гораздо лучше выявлять случаи незаконной деятельности.

"Это может говорить о том, что банки осуществляют более эффективные процедуры, а также выстраивают интеллектуальные системы обнаружения таких операций", – говорит Томас Палмберг, заместитель руководителя финансовой полиции, в интервью для Svenska Dagbladet.
Тем не менее, в финансовой полиции отметили, что некоторые отрасли экономики, такие как казино, авто дилеры и агенты по продаже недвижимости не являются очень полезными в работе, направленной противодействие «отмыванию» денег.

Например, шведские автомобильные дилеры сообщили лишь о 17 случаях в прошлом году, а агенты по продаже недвижимости не подали ни одного сообщения.
"Я уверен, что существует значительно больше случаев «отмывания» денег в экономике, чем было направлено сведений" – говорит Томас Палмберг.