Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Колонка редактора

3:42, 30 сентября 2014

Изменения в работе Контур-Фокус

Новый интерфейс Контур-Фокус В Контур-Фокусе обновился интерфейс. Информация стала подаваться более плотно, что ускоряет проверку компании. В новом интерфейсе появилось единообразие стилей страниц и всех элементов...

- Читать далее -
8:15, 04 сентября 2014

Форум по вопросам ПОДФТ

Приглашаем к обсуждению профессиональных вопросов — Форум по вопросам ПОДФТ В августе 2014 сайту 115fz.ru исполнилось 5 лет – было решено попробовать на базе сайта организовать площадку для профессионального общения....

- Читать далее -
23:13, 27 апреля 2014

Росфинмониторинг констатирует резкое сокращение информации, поступающей от банков по коду 6001

По итогам XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» по электронным изданиям разлетелось заявление...

- Читать далее -
2:24, 24 апреля 2014

Обзор возможностей Контур Фокус для целей ПОДФТ

Предлагаем к рассмотрению обзор возможностей Контур Фокус для целей ПОДФТ в кредитной организации. По личному примеру, в практической работе в большей степени Контур Фокус используется для целей анализа клиентских...

- Читать далее -
0:34, 14 марта 2014

Текущие новости по инициативе избавления субъектов Закона №115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью

Продолжим историю с затеей избавить субъекты исполнения Федерального закона №115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью. Ссылка на запись подробным описанием — http://115fz.ru/sdelki-s-nedvizhimostyu/ 14.02.2014 в...

- Читать далее -
2:13, 30 января 2014

Избавить субъекты исполнения Федерального закона №115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью

После появления очередного законопроекта http://115fz.ru/zakonoproekt-428889-6/ было принято решение написать о работе, проведенной в целях реального  усовершенствования механизма реализации Федерального закона №115-ФЗ, вернувшись к...

- Читать далее -
10:22, 22 апреля 2011

Использование в работе банков «Сервиса проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации» в целях ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков направила в Банк России запрос об использовании в работе кредитных организаций «Сервиса проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации» на сайте Федеральной...

- Читать далее -
23:28, 24 февраля 2011

Ассоциация российских банков просит не применять к банкам принудительных мер воздействия

Ассоциация российских банков 21.02.2011 направила запрос в Банк России № А-02/5-125  «О неприменении принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Закона № 176-ФЗ». В...

- Читать далее -
14:03, 15 февраля 2011

Проект приказа Росфинмониторинга об утверждении Положения о требованиях к идентификации

Росфинмониторинг разместил на своем сайте проект приказа об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом...

- Читать далее -
0:06, 16 ноября 2010

Россия составила конкуренцию Таджикистану, Кении и Папуа Новая Гвинея.

Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси интернешнл» опубликовал ежегодный Индекс Восприятия Коррупции за 2010 год. Индекс Восприятия Коррупции является агрегированным показателем, который объединяет...

- Читать далее -
11:17, 03 ноября 2010

Неработающие нормы Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

На прошлой неделе, а если быть точнее, то 29 октября вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
15:37, 31 декабря 2009

С Новым Годом!

Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом! Желаем всего наилучшего в наступающем году!

- Читать далее -
12

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ