Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!

Желаем всего наилучшего в наступающем году!

Сегодня должно быть проведено обновление «Комиты», следовательно, в скором времени будут обновлены некоторые фильтры контроля ОЭС Росфинмониторинга. По традиции, об этом знают только пользователи «Комиты», остальные кредитные организации узнают об этом, когда в ответ на отправленные ими сведения получат ИЭС с информацией о непринятии отдельных записей.

 По возможности, будем исправлять информационные пробелы.

 Обновление от 10.12.2009 будет включать следующее:

1.            Контроль Читать дальше…

Банк России Указанием от 17.09.2009 № 2293-У определил четкие критерии отзыва лицензии у банков при установлении существенной недостоверности отчетности. Данный документ пришел на смену Указанию ЦБ РФ от 25.07.2003 № 1311-У. Не успев начать работать (начало действия – 22.11.2009), документ вызвал множество вопросов, по его применению, а именно, по всей видимости, что уже становиться традицией, в части ПОД/ФТ. Нарекания вызвали формулировки, используемые в  подпункте 1.5 пункта 1 Указания ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У.

Предлагаю прочитать документ, а именно подпункт 1.5 Читать дальше…

«Коммерсант» продолжает следить за судьбой оправданных фигурантов громкого дела о покушении на Валентину Матвиенко. На этот раз описан опыт общения с банками Тимура Саидгареева. Местные филиалы нескольких банков отказались его обслуживать, ссылаясь на то, что господин Саидгареев до сих пор находится в списке лиц, причастных к террористической деятельности. Из-за этого бывший обвиняемый не может получить возмещение ущерба, понесенного им во время незаконного уголовного преследования, и пособие по безработице. Ранее мы рассказывали про опыт общения с финансовыми структурами Читать дальше…

Сегодня «Коммерсант» сообщает о том, что Банк России готовится ввести послабления для банков в части исполнения Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» ПОДФТ, нарушение которого до кризиса чаще всего становилось основанием для отзыва лицензий.

Банк России готовит разъяснения для своих территориальных подразделений по поводу регулирования сроков предоставления информации о сделках, подлежащих обязательному контролю, сообщила Читать дальше…