Федеральная служба страхового надзора выпустила информационное письмо от 12 августа 2009 г. №6644/03-04 «Об организациях, заключивших Соглашения о сотрудничестве с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ). Читать дальше…
Архив рубрики ‘ Некредитные организации ’
Федеральная служба страхового надзора выпустила информационное письмо.
Автор: 115fz.ruСен 16
Госдума готовит поправки в законодательство по ПОД/ФТ
Автор: 115fz.ruСен 10
Вчера в газете Коммерсанъ написали о работе Госдумы над приведением российского законодательства в соответствии с требованиями FATF. Сообщается, что к первому чтению был рекомендован законопроект, вводящий различные меры административного наказания в зависимости от серьезности нарушения, а также увеличение максимального размера штрафов (с 20 тыс. до 50 тыс. руб Читать дальше…
Реквизиты Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга
Автор: 115fz.ruСен 2
Сведения о месте нахождения Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга, почтовых адресах для направления обращений, о телефонных номерах и адресах электронной почты для направления обращений
Читать дальше…
