Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Некредитные организации

0:46, 23 июня 2016

Комментарий ЦБ о проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

Банк России подготовил комментарий об идентификации клиентов при оформлении электронных полисов. Порядок идентификации клиента, в том числе сбора необходимых сведений и документов, разрабатывается каждой...

- Читать далее -
3:28, 24 июля 2015

Методические рекомендации №18-МР от 15.07.2015 – повышение внимания брокеров к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами брокеров и контрагентами по сделкам с брокерами...

- Читать далее -
3:12, 24 июля 2015

Методические рекомендации №16-МР от 15.07.2015 – повышение внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами депозитариев операций с ценными бумагами, не...

- Читать далее -
2:38, 26 июня 2015

Письмо ЦБ от 17.06.2015 № 12-1-10/1383 – обобщение практики ПОДФТ

Банк России в «Вестнике Банка России» № 55 (1651) от 25 июня 2015 года опубликовал письмо от 17.06.2015 № 12-1-10/1383 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
2:07, 16 апреля 2015

Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 – изменения в отдельные документы по ПОДФТ

На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 14.04.2015 опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»....

- Читать далее -
2:20, 16 марта 2015

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – вопросы ПОДФТ страховых компаний

Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
1:46, 20 февраля 2015

Опубликованы Положения Банка России №443-П, №444-П, №445-П, Указания Банка России №3471-У, №3484-У

Вышел «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года. В номере опубликованы следующие официальные документы: Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими...

- Читать далее -
2:43, 18 февраля 2015

Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У устанавливает требования к...

- Читать далее -
2:19, 18 февраля 2015

Положение от 15.12.2014 №445-П – требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОДФТ

Минюст зарегистрировал «Положение от 15.12.2014 №445-П о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
3:24, 28 января 2015

Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации для некредитных финансовых организаций

«Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

- Читать далее -
2:59, 28 января 2015

Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 — обобщение практики для некредитных финансовых организаций

Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
3:01, 10 января 2015

Письмо Банка России от 31.12.2014 №238-Т – меры противодействия использованию микрофинансовых организаций в целях отмывания

Центральным банком Российской Федерации в результате осуществления надзорной деятельности за микрофинансовыми организациями выявляются случаи возможного использования таких организаций в целях легализации...

- Читать далее -
12345

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ