Федеральная служба страхового надзора выпустила информационное письмо от 12 августа 2009 г. №6644/03-04 «Об организациях, заключивших Соглашения о сотрудничестве с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ). Читать дальше…

Вчера в газете Коммерсанъ написали о работе Госдумы над приведением российского законодательства в соответствии с требованиями  FATF. Сообщается, что к первому чтению был рекомендован законопроект, вводящий различные меры административного наказания в зависимости от серьезности нарушения, а также увеличение максимального размера штрафов (с 20 тыс. до 50 тыс. руб Читать дальше…

Сведения о месте нахождения Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга, почтовых адресах для направления обращений, о телефонных номерах и адресах электронной почты для направления обращений
Читать дальше…