Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №15 от 28.06.2011 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю».
В ответе на первый вопрос Росфинмониторинг поясняет, каким образом представлять сведения о смене лизингополучателя в рамках действующего договора финансовой аренды (лизинга).
В ответе на второй вопрос Росфинмониторинг поясняет, каким образом представлять в Росфинмониторинг сведения о смене лизингодателя в рамках действующего договора финансовой аренды (лизинга) в результате заключения договора купли – продажи движимого имущества, переданного в лизинг, либо договора уступки прав требования и переводе долга по договору финансовой аренды (лизинга) третьему лицу. При этом отмечая, что по мнению Росфинмониторинга, новый лизингодатель, к которому перешли все права и обязанности по договору финансовой аренды (лизинга), приобретает статус лизинговой компании, и соответственно, на него в полной мере распространяются все требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации Читать дальше…
Росфинмониторинг разместил на своем сайте в разделе «Обратная связь» – «В помощь организациям» – «Вопросы и ответы» Информационное письмо от 26.05.2011 № 14 «О порядке применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ»
(http://www.fedsfm.ru/feedback/assistance_office/questions_and_answers/).
Как следует из заголовка, Информационное письмо №14 разъясняет порядок применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе особенности формирования сообщения об операции в форме 4-СПД. Читать дальше…
Росфинмониторинг разместил на своем сайте в разделе «Обратная связь» – «В помощь организациям» – «Вопросы и ответы» Информационное письмо от 26.05.2011 № 13 «Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ» (http://www.fedsfm.ru/feedback/assistance_office/questions_and_answers/).
По большому счету Росфинмониторинг повторил информационное сообщение Минфина от 26.05.2010 (Типовые вопросы исполнения кредитными потребительскими кооперативами законодательства в области ПОД/ФТ от 26.05.2010).
Также Минфином в контексте Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ было издано Письмо №05-06-10/4-36 от 28.05.2010 (Письмо Минфина РФ №05-06-10/4-36 от 28.05.2010).
Читать дальше…
На сайте Росфинмониторинга опубликован (http://www.fedsfm.ru/documents/legislation/rfm_documents/618/) Приказ от 14.03.2011 № 87 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 № 103».
Приказ вносит некоторые изменения и дополнения в «Основные критерии необычных сделок». Изменения коснулись пункта 30 раздела «Основные критерии необычных сделок». Кроме того, Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок дополнены шестью новыми пунктами, которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля, в целях ПОД ФТ микрофинансовыми организациями.
Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга от 14.03.2011 № 87 Читать дальше…
В связи с возросшим количеством нарушений требований Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.10.2009 №245 разработано программное средство “Подготовка СПД”.
В данной связи, Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо № 12 от 20 апреля 2011 “О применении программного средства «Подготовка СПД» для представления сообщений на бумажных носителях”. Читать дальше…