Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 22.03.2011 № 11, в котором в очередной раз обращает внимание на необходимость корректного заполнения сообщений на бумажных носителях 4-СПД. Также Росфинмониторинг уточняет, что при выявлении замечаний сообщение будет не принято и в адрес организации будет направлено письменное уведомление с указанием конкретных причин непринятия сообщения.
Учитывая остроту проблемы, в данном информационном письме Росфинмониторингу следовало бы добавить, что организации, нарушившие порядок представления сообщений на бумажных носителях 4-СПД (нарушение повлекшее непредставление или непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях) будут привлечены к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма №11 от 22.03.2011 Читать дальше…
Сегодня в Российской газете (Федеральный выпуск № 5430 от 16.03.2011 – http://www.rg.ru/2011/03/16/rfm-dok.html) был опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 27.12.2010 №367 ”О внесении изменений в приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245″.
Приказом внесены изменения в справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ в Росфинмониторинг (Приложение 5 к Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245) – добавлен код 190 “микрофинансовые организации”.
Изменения вступят в силу по истечении десяти дней. Читать дальше…
Росфинмониторинг снизил до 10 пороговое значение количества сообщений (в течение одного календарного года) при превышении, которого организации необходимо получить АРМ “Организация” или согласовать представление информации на бумажных носителях в случае невозможности представления информации в электронном виде.
Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма Росфинмониторинга №10 от 21.02.2011 Читать дальше…
Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение от 26.03.2010, в котором разобрал типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В информационном письме Росфинмониторинг отметил Читать дальше…
Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо от 13.01.2011 г. № 8 «Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 № 245)». Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях и дополняют ранее изданные Росфинмониторингом рекомендации, размещенные в Информационном письме Росфинмониторинга от 22.03.2010 №4. Читать дальше…