Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 №211 “О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 №27″ внесены изменения в порядок работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень террористов). Например, Перечень террористов, в некоторой части, перестает быть конфиденциальным.
Сведения об организациях и (или) физических лицах, включенных в Перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 3, 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, и исключенных из перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 3, 5 – 8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, будут размещаться на официальном сайте Росфинмониторинга, а также публиковаться в “Российской газете”.
Изменения вступят в силу Читать дальше…
Росфинмониторинг 04.02.2011 разместил на своем сайте текст Информационного письма №9 от 26.01.2011, в котором разъясняет вопросы, связанные с представлением сведений, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Читать дальше…
Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение от 26.03.2010, в котором разобрал типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В информационном письме Росфинмониторинг отметил Читать дальше…
Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2010 №293 внесены изменения в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203.
Изменения касаются Читать дальше…
Федеральная служба по финансовым рынкам письмом от 30.11.2010 №10-ЕК-04/27152 обозначила свое видение порядка согласования и вступления в силу правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
По мнению ведомства, профессиональным участникам рынка ценных бумаг положениями новой редакции правил внутреннего контроля следует руководствоваться Читать дальше…