Письмом от 12.08.2010 №115-Т Банк России пояснил порядок проведения идентификации клиента – физического лица в связи с приобретением им предоплаченной карты на сумму, не превышающую 15 000 рублей.

Предлагаем Вам ознакомиться с текстом Письма от 12.08.2010 №115-Т. Читать дальше…

Банк России выпустил очередное Письмо от 30.06.2010 №92-Т “О платежном поручении, составленном банком – отправителем платежа на общую сумму”, поясняющее порядок выполнения требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…

Банк России выпустил рекомендацию о неприменении рекомендации выпущенной ранее. Да, бывает и такое.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма от 28.06.2010 №89-Т “О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 №17″ (опубликовано – “Вестник Банка России”, №38, 30.06.2010)  Читать дальше…

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 №429  ”О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” некоторые документы по вопросам ПОД ФТ утратили силу.

Предлагаем Вам ознакомиться Читать дальше…

Банк России рекомендует проверять достоверность представляемых товарно-транспортных накладных оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности. Рекомендации содержаться в Письме Банка России №83-Т от 11.06.2010.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма №83-Т: Читать дальше…