Суббота, 23 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Суббота, 23 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Нормативные документы

16:09, 07 апреля 2017

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России направил ответы на актуальные вопросы банков – членов Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), поступившие в Банк России...

- Читать далее -
2:31, 05 сентября 2016

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской...

- Читать далее -
2:18, 17 марта 2016

Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У — иностранные биржи, входящие в перечень, утвержденный Банком России

Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных...

- Читать далее -
3:12, 24 июля 2015

Методические рекомендации №16-МР от 15.07.2015 – повышение внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами депозитариев операций с ценными бумагами, не...

- Читать далее -
1:38, 17 июня 2015

Письмо Банка России от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России»

Банк России опубликовал письмо от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России». Банк России доводит до сведения поднадзорных организаций информацию о...

- Читать далее -
1:46, 20 февраля 2015

Опубликованы Положения Банка России №443-П, №444-П, №445-П, Указания Банка России №3471-У, №3484-У

Вышел «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года. В номере опубликованы следующие официальные документы: Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими...

- Читать далее -
2:43, 18 февраля 2015

Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У устанавливает требования к...

- Читать далее -
2:19, 18 февраля 2015

Положение от 15.12.2014 №445-П – требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОДФТ

Минюст зарегистрировал «Положение от 15.12.2014 №445-П о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
4:34, 11 февраля 2015

Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У — порядок представления сведений в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями

Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О...

- Читать далее -
4:04, 11 февраля 2015

Положение Банка России №443-П от 04.12.2014 – уведомление Росфинмониторинга об открытии счетов стратегическими организациями

Минюст зарегистрировал «Положение от 04.12.2014 №443-П о порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых...

- Читать далее -
2:46, 28 января 2015

Отказать в открытии паспорта сделки можно будет по основаниям ПОДФТ

Вышел «Вестник Банка России» №2 (1598) от 22 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 2 опубликовано Указание Банка России от 06.11.2014 №3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И «О...

- Читать далее -
3:34, 09 января 2015

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ – начало 2015 года

В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ. Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -
12345

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ