Информационное письмо Банка России от 21 августа 2002г. № 1 по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ дает ответы на следующие вопросы.
1. Распространяются ли требования о представлении информации в уполномоченный орган, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” в отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю Читать дальше…
