Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Нормативные документы

3:22, 27 ноября 2014

Проект порядка уведомления Росфинмониторинга об открытии счетов стратегическими организациями

Банк России опубликовал на своем сайте Проект положения Банка России «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии...

- Читать далее -
2:02, 03 ноября 2014

Уведомление стратегическими предприятиями Росфинмониторинга – проект Постановления Правительства РФ

Росфинмониторинг опубликовал Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение...

- Читать далее -
1:32, 03 ноября 2014

Проект приказа Росфинмониторинга о направлении в кредитные организации запросов

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации о...

- Читать далее -
3:28, 14 октября 2014

Проект изменений в Указание №1485-У – обучение по ПОДФТ для СВА

Банк России разместил на своем сайте Проект указания Банка России «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных...

- Читать далее -
3:07, 14 октября 2014

Проект изменений в 321-П – код вида операции 9002

Банк России на своем сайте разместил Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в...

- Читать далее -
0:49, 06 октября 2014

ФМС России об использовании электронного сервиса — проверка действительности паспортов граждан РФ

29.04.2014 Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с ходатайством (исх. № А-02/5-285) о разъяснения порядка применения пункта 2.2 Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями...

- Читать далее -
0:30, 15 сентября 2014

Указание ЦБ № 3371-У от 26.08.2014 – код вида операции 4007

В «Вестнике Банка России» № 82 от 12 сентября 2014 года опубликовано Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке...

- Читать далее -
2:22, 08 сентября 2014

Подготовлен проект новой инструкции о предоставлении сообщений в Росфинмониторинг

Подготовлен проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов. Проект приказа распространяется на...

- Читать далее -
3:27, 22 августа 2014

Проект изменений в Положение №321-П — код вида операции 4007

Банк России в разделе сайта «Проекты нормативных актов Банка России» разместил Проект указания Банка России Проект Указания «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О...

- Читать далее -
2:22, 18 августа 2014

Письмо ЦБ от 08.08.2014 № 138-Т «О представлении сведений в уполномоченный орган» — код 4007

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн....

- Читать далее -
1:27, 20 июня 2014

Проверка действительности паспорта на сайте ФМС — проведение регламентных работ

Страница сайта ФМС Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000)...

- Читать далее -
2:45, 29 мая 2014

Письмо ЦБ №92-Т от 21.05.2014 – снижение параметров вовлеченности, установленных Письмом №172-Т

Банк России при осуществлении банковского надзора рекомендует применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных...

- Читать далее -
12345

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ