Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Нормативные документы

4:04, 11 февраля 2015

Положение Банка России №443-П от 04.12.2014 – уведомление Росфинмониторинга об открытии счетов стратегическими организациями


Минюст зарегистрировал «Положение от 04.12.2014 №443-П о порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых...

- Читать далее -
2:46, 28 января 2015

Отказать в открытии паспорта сделки можно будет по основаниям ПОДФТ


Вышел «Вестник Банка России» №2 (1598) от 22 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 2 опубликовано Указание Банка России от 06.11.2014 №3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И «О...

- Читать далее -
3:34, 09 января 2015

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ – начало 2015 года


В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ. Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -
3:22, 27 ноября 2014

Проект порядка уведомления Росфинмониторинга об открытии счетов стратегическими организациями


Банк России опубликовал на своем сайте Проект положения Банка России «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии...

- Читать далее -
2:02, 03 ноября 2014

Уведомление стратегическими предприятиями Росфинмониторинга – проект Постановления Правительства РФ


Росфинмониторинг опубликовал Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение...

- Читать далее -
1:32, 03 ноября 2014

Проект приказа Росфинмониторинга о направлении в кредитные организации запросов


Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации о...

- Читать далее -
3:28, 14 октября 2014

Проект изменений в Указание №1485-У – обучение по ПОДФТ для СВА


Банк России разместил на своем сайте Проект указания Банка России «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных...

- Читать далее -
3:07, 14 октября 2014

Проект изменений в 321-П – код вида операции 9002


Банк России на своем сайте разместил Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в...

- Читать далее -
0:49, 06 октября 2014

ФМС России об использовании электронного сервиса — проверка действительности паспортов граждан РФ


29.04.2014 Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с ходатайством (исх. № А-02/5-285) о разъяснения порядка применения пункта 2.2 Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями...

- Читать далее -
0:30, 15 сентября 2014

Указание ЦБ № 3371-У от 26.08.2014 – код вида операции 4007


В «Вестнике Банка России» № 82 от 12 сентября 2014 года опубликовано Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке...

- Читать далее -
2:22, 08 сентября 2014

Подготовлен проект новой инструкции о предоставлении сообщений в Росфинмониторинг


Подготовлен проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов. Проект приказа распространяется на...

- Читать далее -
3:27, 22 августа 2014

Проект изменений в Положение №321-П — код вида операции 4007


Банк России в разделе сайта «Проекты нормативных актов Банка России» разместил Проект указания Банка России Проект Указания «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ