Правительство подготовило Постановление “О мерах по реализации Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”" №1149 от 27.12.2010.

Постановлением вносятся изменения в Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 №245 “Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом” – в перечень организаций представляющих информацию в Росфинмониторинг включены микрофинансовые организации.

 Также, внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №329 “О Министерстве финансов Российской Федерации” – к имеющимся полномочиям Министерства финансов Российской Федерации добавлены полномочия по контролю за исполнением микрофинансовыми организациями Федерального закона №115-ФЗ Читать дальше…

Росфинмониторинг внес уточняющие поправки в Приказ от 05.10.2009 №245, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года №176-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Кодекс Российской Федерации об административных Читать дальше…

Приказом Росфинмониторинга от 14 сентября 2010 №242 внесены изменения в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2010 г. № 103) в сфере кредитной кооперации. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ данные Рекомендации должны использоваться кредитными потребительскими кооперативами при разработке и актуализации правил внутреннего контроля. Указанные изменения согласованы Читать дальше…

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля пояснил, что когда речь идет об исполнении банком своих обязательств по ранее заключенному договору, предусматривающему возможность открытия нескольких банковских счетов (счетов по вкладу), и действия банка фактически представляют собой внесение бухгалтерской записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов, то совершение банком такого действия без личного присутствия лица (на основании волеизъявления клиента с использованием системы дистанционного банковского обслуживания), которому открывается счет (вклад), либо его представителя, не нарушает запрета, установленного пунктом 5 статьи 7 Федерального закона  от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации Читать дальше…

На стендах налоговых (регистрирующих) органов будет висеть разработанная Росфинмониторингом в целях информирования заинтересованных лиц Памятка, содержащая информацию о требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”). Соответствующая информация направлена Федеральной налоговой службой управлениям ФНС России по субъектам Читать дальше…