Росфинмониторинг Приказом от 11.08.2010 №213 “Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)” дополнил рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке).

Кроме того, в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 11.08.2010 №213 утратил силу Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 №104 “Об утверждении Рекомендаций по отдельным Положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, изданный во исполнение Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации… Читать дальше…

Росфинмониторинг 30.09.2010 разместил на своем сайте Информационное письмо №7 от 21.09.2010, в котором разъясняет отдельные вопросы по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам.

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма №7 от 21.09.2010. Читать дальше…

Банк России выпустил письмо “Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц” №129-Т от 16.09.2010 (опубликовано – “Вестник Банка России”, №53, 22.09.2010). В письме описаны характерные особенности операций, которые, исходя из текущей практики, могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, выводом денежных средств из Российской Федерации, оплатой “серого импорта”, отмыванием доходов, полученных преступным путем. Кроме того, Банк России рекомендует Читать дальше…

Росфинмониторинг подготовил новый приказ об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и, финансированию терроризма. На смену «нашумевшему» 256-му Приказу придет Приказ №203 от 03.08.2010. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010 Читать дальше…

Письмом от 12.08.2010 №115-Т Банк России пояснил порядок проведения идентификации клиента – физического лица в связи с приобретением им предоплаченной карты на сумму, не превышающую 15 000 рублей.

Предлагаем Вам ознакомиться с текстом Письма от 12.08.2010 №115-Т. Читать дальше…