Вторник, 17 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 17 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Нормативные документы

0:47, 22 мая 2014

В Вестнике Банка России опубликованы Указания №3073-У и №3076-У

Вышел «Вестник Банка России» № 45 (1523) от 21 мая 2014 года (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=21052014_113957vbr.htm). В «Вестнике Банка России» № 45 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об...

- Читать далее -
0:08, 22 апреля 2014

Проект указания ЦБ о внесении изменений в Положение 375-П

Банк России в разделе  сайта «Проекты нормативных актов Банка России» разместил Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам...

- Читать далее -
4:16, 11 апреля 2014

Проверка действительности паспорта в целях ПОДФТ

Указанием ЦБ РФ от 21.01.2014 №3179-У были внесены изменения в Положение Банка России от 19.08.2004 №262-П (подробнее по ссылке — http://115fz.ru/ukazanie-cb-3179-u-ot-21-01-2014/). В частности изменения коснулись пункта  2.2 Положения №262-П, а именно...

- Читать далее -
2:05, 21 марта 2014

Изменения в Положение ЦБ №262-П от 19.08.2004 – Указание №3179-У

Предлагаем ознакомиться с изменениями в Положение Банка России от 19 августа 2004 года  № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
2:58, 17 марта 2014

Обзор изменений в Положение №375-П в редакции Указания №3186-У

Предлагаем обзор изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

- Читать далее -
1:19, 07 февраля 2014

Указание ЦБ от 23.12.2013 № 3148-У опубликовано в Вестнике Банка России

В Вестнике Банка России № 12 (1490) от 6 февраля 2014 года опубликовано Указание Банка России от 23.12.2013 № 3148-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О  требованиях к правилам внутреннего...

- Читать далее -
0:12, 03 февраля 2014

Письмо ЦБ № 14-Т от 28.01.2014 — бенефициарный владелец

Банк России разработал Информационное письмо № 14-Т от 28.01.2014 По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев. Письмо 14-Т от...

- Читать далее -
0:52, 31 января 2014

Указание ЦБ от 23.12.2013 №3148-У противодействие оттоку средств из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза

Указание Банка России от 23.12.2013 №3148-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия...

- Читать далее -
0:11, 31 января 2014

Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 №342

Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 №342 «Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными...

- Читать далее -
1:19, 30 января 2014

Постановление №58 от 27.01.2014 – постановка на учет в Росфинмониторинг

Подписано Постановление от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным...

- Читать далее -
3:29, 16 января 2014

Законопроект № 428889-6 в части расширения оснований для включения / исключения организации или физического лица в перечень экстремистов / террористов.

В Государственную Думу 15.01.2014 внесен Законопроект № 428889-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности вносящий изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ в части...

- Читать далее -
2:36, 16 января 2014

Законопроект № 428896-6 в части уточнения и расширения перечня операций, подлежащих обязательному контролю, а также уточнения случаев, когда идентификация не проводится.

В Государственную Думу 15.01.2014 внесен Законопроект № 428896-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности вносящий изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ в части...

- Читать далее -
12345

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ