Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Нормативные документы

1:19, 30 января 2014

Постановление №58 от 27.01.2014 – постановка на учет в Росфинмониторинг


Подписано Постановление от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным...

- Читать далее -
3:29, 16 января 2014

Законопроект № 428889-6 в части расширения оснований для включения / исключения организации или физического лица в перечень экстремистов / террористов.


В Государственную Думу 15.01.2014 внесен Законопроект № 428889-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности вносящий изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ в части...

- Читать далее -
2:36, 16 января 2014

Законопроект № 428896-6 в части уточнения и расширения перечня операций, подлежащих обязательному контролю, а также уточнения случаев, когда идентификация не проводится.


В Государственную Думу 15.01.2014 внесен Законопроект № 428896-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности вносящий изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ в части...

- Читать далее -
1:32, 27 ноября 2013

Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П


В «Вестнике Банка России» № 67 опубликовано Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях...

- Читать далее -
1:26, 22 ноября 2013

Письмо Банка России от 13.11.2013 №224-Т «О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ»


Письмом от 13.11.2013 №224-Т «О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ» Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллина обращается к...

- Читать далее -
1:21, 22 ноября 2013

Письмо Банка России от 13.11.2013 №223-Т «Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций»


Письмом от 13.11.2013 №223-Т «Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций» Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллина обращается к...

- Читать далее -
23:56, 18 ноября 2013

Письмо Банка России от 14.11.2013 №225-Т


Письмом от 14.11.2013 №225-Т Банк России сообщает, что в целях обеспечения исполнения требований подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ уполномоченный орган доводит до организаций, осуществляющих операции...

- Читать далее -
1:11, 15 ноября 2013

Указание № 3041-У и Указание № 3063-У опубликованы


Вышел «Вестник Банка России» № 62 (1458) от 14 ноября 2013 года. В «Вестнике Банка России» № 62 от 14.11.2013 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 23.08.2013 № 3041-У «О порядке представления...

- Читать далее -
0:59, 15 ноября 2013

Указание ЦБ РФ от 19.09.2013 № 3063-У


Указанием от 19.09.2013 № 3063-У Банк России устанавливает порядок информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества...

- Читать далее -
2:09, 12 ноября 2013

Указание ЦБ РФ от 23.08.2013 №3041-У


Указанием от 23.08.2013 №3041-У Банк России устанавливает порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона от 07.08.2001...

- Читать далее -
0:53, 06 ноября 2013

Федеральный закон от 02.11.2013 №302-ФЗ изменения в Федеральный закон №115-ФЗ


В целях усиления направления противодействия терроризму принят Федеральный закон от 02.11.2013 №302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статьей 4 Федерального закона...

- Читать далее -
0:05, 15 октября 2013

Указание №3063-У от 19.09.2013 и Положение №407-П от 02.09.2013


На регистрации в Минюсте РФ находятся следующие документы: Указание Банка России от 19.09.2013 №3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию...

- Читать далее -
.23456

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ