Воскресенье, 22 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Нормативные документы

2:23, 16 августа 2013

Письмо Банка России от 07.08.2013 №150-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

В дополнение к письмам от 10.06.2013 №104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» и от 19.06.2013 №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»...

- Читать далее -
1:00, 14 августа 2013

Письмо Банка России от 19.06.2013 №111-Т «О мерах по реализации письма Банка России от 19 июня 2013 года №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Банк России в связи с изданием писем от 10.06.2013 №104-Т и от 19.06.2013 №110-Т выпустил для территориальных учреждений письма 105-Т и 111-Т, в которых рекомендует при осуществлении надзорной деятельности, в том числе при проведении...

- Читать далее -
2:11, 07 августа 2013

Проекты Банка России об информировании Росфинмониторинга об отказах и принимаемых мерах по замораживанию (блокированию)

Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) несколько проектов, в том числе относящихся к изменениям в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ, введенных Федеральным законом  от 28.06.2013 № 134-ФЗ   Проект...

- Читать далее -
2:03, 21 июня 2013

Письмо Банка России №110-Т от 19.06.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Банком России издано письмо от 19.06.2013 №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», содержащее рекомендации кредитным организациям по работе с клиентами, осуществляющими...

- Читать далее -
2:43, 13 июня 2013

Письмо Банка России №104-Т от 10.06.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Банк России письмом от 10.06.2013 №104-Т в очередной раз поднимает вопрос о необходимости повышенного внимания к операциям в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию...

- Читать далее -
11:53, 07 июня 2013

Указание Банка России от 19.04.2013 №2996-У

Указанием Банка России от 19.04.2013 №2996-У внесены изменения в Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П, в части применения перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в...

- Читать далее -
1:16, 15 мая 2013

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона №79-ФЗ от 07.05.2013

На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.05.2013 опубликован Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные...

- Читать далее -
21:29, 08 мая 2013

Обновление информационного ресурса, регламентированного письмом Банка России от 28.02.2013 № 32-Т

Банк России сообщает об обновлении информационного ресурса, регламентированного письмом от 28.02.2013 № 32-Т. В версии файла от 30.04.2013 относительно предыдущей версии (от 26.02.2013) исключена 201 запись о юридических лицах,...

- Читать далее -
0:45, 29 апреля 2013

Письмо Банка России от 19.04.2013 №78-Т «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и Ирана»

Банк России письмом от 19.04.2013 №78-Т «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и Ирана» направляет информацию о физических и юридических лицах, включенных в санкционные списки...

- Читать далее -
1:43, 22 апреля 2013

Письмо Банка России №73-Т от 17.04.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Банк России в дополнение к рекомендациям указанным в письме Банка России №167-Т от 07.12.2012 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» выпустил Письмо №73-Т от 17.04.2013. Предлагаем...

- Читать далее -
0:42, 11 марта 2013

Письмо Банка России от 28.02.2013 №32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует»

Банк России в дополнение к письму от 21.12.2012 №176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах» информирует о том, что на основании предоставляемых ФНС России сведений о...

- Читать далее -
23:58, 10 февраля 2013

Росфинмониторинг дополнил кодом 9001 Приказ от 05.10.2009 №245

Росфинмониторинг Приказом от 25.12.2012 №426 вносит изменения в Приказ от 05.10.2009 №245 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным...

- Читать далее -
.34567

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ