Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Нормативные документы

1:16, 24 сентября 2013

Письмо ЦБ от 04.09.2013 №172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора»


В целях оперативного предотвращения возникновения ситуаций, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков кредитных организаций, Банк России подготовил Письмо №172-Т от 04.09.2013  «О приоритетных мерах при...

- Читать далее -
20:20, 27 августа 2013

Указание Банка России №3026 от 15.07.2013 «О специальном банковском счете»


В соответствии с пунктом 3 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации Банк России выпустил Указание №3026 от 15.07.2013, которое определяет порядок открытия и ведения специального счета в Банке России,...

- Читать далее -
2:23, 16 августа 2013

Письмо Банка России от 07.08.2013 №150-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»


В дополнение к письмам от 10.06.2013 №104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» и от 19.06.2013 №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»...

- Читать далее -
1:00, 14 августа 2013

Письмо Банка России от 19.06.2013 №111-Т «О мерах по реализации письма Банка России от 19 июня 2013 года №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»


Банк России в связи с изданием писем от 10.06.2013 №104-Т и от 19.06.2013 №110-Т выпустил для территориальных учреждений письма 105-Т и 111-Т, в которых рекомендует при осуществлении надзорной деятельности, в том числе при проведении...

- Читать далее -
2:11, 07 августа 2013

Проекты Банка России об информировании Росфинмониторинга об отказах и принимаемых мерах по замораживанию (блокированию)


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) несколько проектов, в том числе относящихся к изменениям в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ, введенных Федеральным законом  от 28.06.2013 № 134-ФЗ   Проект...

- Читать далее -
2:03, 21 июня 2013

Письмо Банка России №110-Т от 19.06.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»


Банком России издано письмо от 19.06.2013 №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», содержащее рекомендации кредитным организациям по работе с клиентами, осуществляющими...

- Читать далее -
2:43, 13 июня 2013

Письмо Банка России №104-Т от 10.06.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»


Банк России письмом от 10.06.2013 №104-Т в очередной раз поднимает вопрос о необходимости повышенного внимания к операциям в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию...

- Читать далее -
11:53, 07 июня 2013

Указание Банка России от 19.04.2013 №2996-У


Указанием Банка России от 19.04.2013 №2996-У внесены изменения в Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П, в части применения перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в...

- Читать далее -
1:16, 15 мая 2013

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона №79-ФЗ от 07.05.2013


На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.05.2013 опубликован Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные...

- Читать далее -
21:29, 08 мая 2013

Обновление информационного ресурса, регламентированного письмом Банка России от 28.02.2013 № 32-Т


Банк России сообщает об обновлении информационного ресурса, регламентированного письмом от 28.02.2013 № 32-Т. В версии файла от 30.04.2013 относительно предыдущей версии (от 26.02.2013) исключена 201 запись о юридических лицах,...

- Читать далее -
0:45, 29 апреля 2013

Письмо Банка России от 19.04.2013 №78-Т «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и Ирана»


Банк России письмом от 19.04.2013 №78-Т «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и Ирана» направляет информацию о физических и юридических лицах, включенных в санкционные списки...

- Читать далее -
1:43, 22 апреля 2013

Письмо Банка России №73-Т от 17.04.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»


Банк России в дополнение к рекомендациям указанным в письме Банка России №167-Т от 07.12.2012 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» выпустил Письмо №73-Т от 17.04.2013. Предлагаем...

- Читать далее -
.34567

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ