9 ноября 2011 года в “Вестнике Банка России” опубликовано Указание Банка России от 31.10.2011 №2726-У “О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года №1486-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях”.

Начало действия Указания Банка России от 31.10.2011 №2726-У 20.11.2011.

Прошло более шести месяцев с того момента, как стало известно о планируемых изменениях в Указание №1486-У (писали об этом ранее), что мешало внести изменения ранее и зачем все было доводить до Верховного суда совершенно непонятно.

 Предлагаем ознакомиться с текстом Указания Банка России от 31.10.2011 №2726-У 20.11.2011 Читать дальше…

31.10.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень №39ПЭ).

Росфинмониторинг обращает внимание, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.

15.09.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень №38ПЭ).

Росфинмониторинг обращает внимание, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.

В Российской газете (Федеральный выпуск № 5589 от 23.09.2011) опубликовали список организаций и физических лиц, включенных в Перечень на основании подпунктов 1 – 3, 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ и исключенных из Перечня на основании подпунктов1-3, 5-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ (http://www.rg.ru/2011/09/23/perechen-dok.html)

В Государственной Думе начинается работа над Законопроектом №591069-5  О внесении изменений в статью 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (о смягчении санкций в отношении банков).

До 10.10.2011 Законопроект должен «собрать» отзывы, предложения, замечания, а также должен быть подготовлен к рассмотрению Государственной Думой.

Предлагаем ознакомиться с текстом Законопроекта № 591069-5 Читать дальше…

Банк России разместил на своем сайте (в разделе проекты нормативных актов) проект Указания “О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов”.

Предлагаем ознакомиться с текстом Проекта Читать дальше…