Среда, 16 Январь 2019 18 +  Письмо редактору
Среда, 16 Январь 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

2:09, 11 января 2019

Письмо ДФМиВК от 29.12.2018 №12-3-3/10688 применение кредитными организациями Федерального закона №115-ФЗ


Банк России в разделе сайта Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
1:25, 11 января 2019

Методические рекомендации №33-МР от 27.12.2018 по работе с отдельными категориями клиентов


Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов от 27.12.2018 № 33-МР. В целях учета фактора наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 7.3...

- Читать далее -
0:50, 11 января 2019

ЦБ о результатах секторальной оценки рисков ОД/ФТ


Банк России опубликовал информацию о результатах секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.   О результатах секторальной оценки рисков...

- Читать далее -
1:16, 21 сентября 2018

ЦБ. Основными каналами нелегальной обналички остаются рынки


Российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, комиссия за такие «услуги» достигла нерентабельных 15-17%, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его...

- Читать далее -
0:17, 19 сентября 2018

Обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в иностранных государствах


Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в I чтении законопроект №490061-7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/490061-7), который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных...

- Читать далее -
1:42, 18 сентября 2018

Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081


На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.09.2018 опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской...

- Читать далее -
0:06, 14 сентября 2018

Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 – механизмы реабилитации клиентов


Информационное письмо от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в...

- Читать далее -
23:35, 04 июля 2018

Информационное письмо Банка России от 03.07.2018 №ИН-014-12/41


Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР от 03.07.2018...

- Читать далее -
0:04, 04 июля 2018

Росфинмониторинг опубликовал отчет о деятельности 2017


На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2017 году. http://fedsfm.ru/activity/annual-reports         .

- Читать далее -
23:50, 03 июля 2018

Экономика очищается от недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы.


Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Глава ведомства информировал Президента о показателях собираемости налогов, итогах работы по исключению...

- Читать далее -
23:30, 03 июля 2018

Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018


Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018: — национальная оценка рисков финансирования терроризма (НОР ФТ) позволяет выявить те направления противоправной финансовой деятельности, которым...

- Читать далее -
3:38, 19 мая 2018

Открытая дискуссия АРБ «Блокировка счетов юридических лиц»


Видео в полном объеме на официальном сайте АРБ по ссылке — https://arb.ru/arb/press-on-arb/otkrytaya_diskussiya_arb_blokirovka_schetov_yuridicheskikh_lits_vozmozhno_li_for-10200375 Президент АРБ, член-корр. РАН Гарегин Тосунян 14 мая провел Открытую дискуссию «Блокировка...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ