Письмом от 12.08.2010 №115-Т Банк России пояснил порядок проведения идентификации клиента – физического лица в связи с приобретением им предоплаченной карты на сумму, не превышающую 15 000 рублей.

Предлагаем Вам ознакомиться с текстом Письма от 12.08.2010 №115-Т. Читать дальше…

Июль выдался плодотворным с точки зрения внесения изменений в законодательство в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Полагаем, что в большей степени это связано с приездом в ближайшие месяцы делегатов FATF и необходимостью «подбить» некоторые вопросы оставшиеся с последнего визита. Тем более, текущие – острые проблемы поправками не решаются.

Первым был Федеральный закон от 05.07.2010 №153-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых Читать дальше…

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Федеральным законом предлагается:

расширить понятийный аппарат Федерального закона Читать дальше…

Росфинмониторинг выпустил Приказ от 8 июля 2010 г. №178 «О признании утратившим силу Приказа Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 февраля 2003 г. №10 «Об утверждении временных рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями Читать дальше…

Банк России выпустил очередное Письмо от 30.06.2010 №92-Т “О платежном поручении, составленном банком – отправителем платежа на общую сумму”, поясняющее порядок выполнения требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…