Воскресенье, 27 мая 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 27 мая 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

3:38, 19 мая 2018

Открытая дискуссия АРБ «Блокировка счетов юридических лиц»


Видео в полном объеме на официальном сайте АРБ по ссылке — https://arb.ru/arb/press-on-arb/otkrytaya_diskussiya_arb_blokirovka_schetov_yuridicheskikh_lits_vozmozhno_li_for-10200375 Президент АРБ, член-корр. РАН Гарегин Тосунян 14 мая провел Открытую дискуссию «Блокировка...

- Читать далее -
2:11, 19 мая 2018

Нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в «черные списки»


6-7 сентября 2017 года во Владивостоке проходил Восточный экономический форум (ВЭФ).   Ключевые слова – «Очень внимательно следите за содержанием своих операций»   Малый бизнес зачастую становится фабрикой по...

- Читать далее -
1:45, 19 мая 2018

Ответ ЦБ РФ о списании комиссии и обновлении идентификационных сведений


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России уточнил вопрос применения пункта 1.6 Положения Банка России № 499-П – ответ направлен на запрос АРБ PDF Списание комиссий до обновления инфо —...

- Читать далее -
2:34, 11 мая 2018

Серый список — проблема блокировки банками операций по счетам


Программа «Токарев. Дело» РБК-ТВ, посвященная проблеме блокировки банками операций по счетам или отказа в открытии счетов и вопросам реабилитации клиентов. http://tv.rbc.ru/archive/tokarev_delo/5af03c332ae5962fdc342e1b     За основу взяли...

- Читать далее -
23:47, 03 мая 2018

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций


Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций. Ссылка на...

- Читать далее -
2:30, 25 апреля 2018

Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ противодействие ФРОМУ


Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» Внесены...

- Читать далее -
1:35, 25 апреля 2018

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ — определяется порядок выдачи сберегательных и депозитных сертификатов


Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской...

- Читать далее -
1:02, 25 апреля 2018

Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»


Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года. Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ направлен на приведение законодательства Российской...

- Читать далее -
1:23, 19 апреля 2018

Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 Йемен


В «Вестнике Банка России» №32 от 16.04.2018 опубликовано Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 «По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении...

- Читать далее -
22:43, 18 апреля 2018

Обновлены форматы Указания №4077-У, №3484-У и Положение №550-П


На сайте Банка России 17.04.2018 в разделе Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликованы изменения в описание форматов структуры...

- Читать далее -
13:01, 17 апреля 2018

В.Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов


Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, прошедшей 7 марта 2018 года. Одно из поручений в части необходимости внесения изменений в законодательство, направленных на...

- Читать далее -
3:35, 11 августа 2017

О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах Постановление от 31.07.2017 №913


Постановление от 31 июля 2017 года №913. Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ