Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Новости ПОД ФТ

2:40, 04 апреля 2017

XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков предлагает принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21...

- Читать далее -
3:40, 30 марта 2017

Руководитель Росфинмониторинга выступил на «правительственном часе» в Совете Федерации

На «правительственном часе» в Совете Федерации руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что главной задачей в этом году стала подготовка к проверке возглавляемого им ведомства со стороны...

- Читать далее -
4:55, 16 сентября 2016

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У

На сайте Банка России 15.09.2016 опубликованы Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в...

- Читать далее -
2:48, 14 сентября 2016

Обновлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 № 443-П

На сайте Банка России обновлены Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными...

- Читать далее -
1:53, 06 сентября 2016

Проект Приказа Росфинмониторинга о ПОДФТ и ФРОМУ

Росфинмониторинг подготовил проект приказа о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

- Читать далее -
2:01, 05 сентября 2016

Письмо от 28.06.2016 №Т1-29-5-02/93256 _ ответы ЦФО БР на запрос Ассоциации Россия

Ответы, предоставленные ГУ Банка России по ЦФО на ряд вопросов, заданных кредитными организациями в рамках встречи 19.04.2016 19 апреля 2016 состоялась рабочая встреча участников Ассоциации региональных банков России с...

- Читать далее -
2:44, 02 сентября 2016

Письмо АРБ от 29.07.2016 № А-02/5-361 вопросы практического применения норм противолегализационного законодательства

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России (письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ю.Полупанову; письмо от 29.07.2016 № А-02/5-361) с вопросами, связанными с...

- Читать далее -
1:46, 21 июня 2016

Информационное сообщение от 15.06.2016 для операторов связи, имеющих право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования

Информационное сообщение от 15 июня 2016 года «О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
1:03, 21 июня 2016

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406 «О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 №176-Т»     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 7 июня 2016 г. №014-12-1/4406 О...

- Читать далее -
0:27, 11 апреля 2016

ФНС начинает кампанию против однодневок

ФНС поручила руководителям региональных управлений улучшить качество регистрации компаний. Они должны обеспечивать достоверность ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а для добросовестных предпринимателей – упрощать процесс...

- Читать далее -
0:26, 11 апреля 2016

ЦБ готов пойти на определенные послабления — в части операций, подпадающих под обязательный контроль

ЦБ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами. После ужесточений, которые были внедрены за последние годы в сфере противодействия отмыванию и легализации, регулятор пошел и на определенные послабления...

- Читать далее -
0:24, 11 апреля 2016

Законопроект повышающий пороговое значение идентификации, упрощенной идентификации для операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты

В Госдуму внесен Законопроект №1029186-6 О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из пояснительной...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ