Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

1:51, 03 ноября 2014

Заместитель директора Росфинмониторинга – интервью порталу Банки.ру


Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Павел ЛИВАДНЫЙ рассказал в интервью порталу Банки.ру, почему крупному банку провести сомнительную операцию легче, чем мелкому,...

- Читать далее -
1:24, 31 октября 2014

Перечень 30.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
4:12, 27 октября 2014

Информационное сообщение Росфинмониторинга — резолюции ООН в отношении ИГИЛ


Росфинмониторинг Информационным сообщением информирует, что Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на своих 7198-м, 7242-м и 7272-м заседаниях приняты соответственно резолюции от 17 июня 2014 г. № 2161, от 15...

- Читать далее -
3:34, 22 октября 2014

Вступление в силу изменений в Закон №115-ФЗ – Закон № 218-ФЗ


21.10.2014 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Подробнее об изменениях в...

- Читать далее -
1:00, 17 октября 2014

Банк России отозвал лицензии у НКО «ЮТИКПЭЙ», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», ОАО Банк «Пурпе»


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 16.10.2014 №№ № ОД-2873, ОД-2871, ОД-2867 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) (peг....

- Читать далее -
23:06, 16 октября 2014

Перечень 16.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:42, 14 октября 2014

Постановление №1030 от 08.10.2014 – минимальный капитал для целей 213-ФЗ 5 млрд. рублей


На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 № 1030 «О минимальном размере собственных средств (капитала) кредитных организаций,...

- Читать далее -
3:28, 14 октября 2014

Проект изменений в Указание №1485-У – обучение по ПОДФТ для СВА


Банк России разместил на своем сайте Проект указания Банка России «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных...

- Читать далее -
3:07, 14 октября 2014

Проект изменений в 321-П – код вида операции 9002


Банк России на своем сайте разместил Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в...

- Читать далее -
23:11, 10 октября 2014

Перечень 09.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:02, 10 октября 2014

Информационное сообщение Росфинмониторинга – реализация Указа Президента РФ от 10.09.2014 № 626


Росфинмониторинг информационным сообщением информирует, что Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2014 № 626 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г.»...

- Читать далее -
1:50, 09 октября 2014

Письмо от 03.10.2014 №168-Т О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов


Письмом от 03.10.2014 №168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает о выявлении случаев, когда по внешнеторговым контрактам, заключенным, российскими резидентами...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ