Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Новости ПОД ФТ

0:21, 06 октября 2014

Минкомсвязь о механизмах упрощенной идентификации клиентов

В Национальном платежном совете прошла встреча участников рынка платежных услуг с заместителем директора Департамента развития электронного правительства Министерства коммуникаций и связи Российской Федерации...

- Читать далее -
3:06, 02 октября 2014

Перечень 01.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:43, 30 сентября 2014

Обновление ЛИКВЮЛ от 24.09.2014 по письму Банка России 176-Т

На сайте Банка России обновлен Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),...

- Читать далее -
2:34, 30 сентября 2014

Письмо ЦБ от 17.09.2014 №158-Т – проверка паспорта с использованием сервисов ФМС

Письмом от 17.09.2014 №158-Т Банк России в целях проверки действительности паспортов физических лиц, являющихся гражданами РФ, рекомендует использовать следующие информационных ресурсы, предоставляемые ФМС: —      ...

- Читать далее -
2:36, 25 сентября 2014

Состоялось совместное заседание коллегий СК России и Росфинмониторинга

В Следственном комитете состоялось совместное заседание коллегий Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В мероприятии приняли участие члены коллегии СК...

- Читать далее -
4:18, 23 сентября 2014

Законопроект Росфинмониторинга – идентификация трастов и их бенефициарных владельцев

Росфинмониторингом подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»...

- Читать далее -
3:13, 23 сентября 2014

Банк России отозвал лицензии у ООО КБ «Первый депозитный», КБ СССБ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 22.09.2014 №№ ОД-2578, ОД-2580 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: ООО КБ «Первый депозитный»...

- Читать далее -
1:58, 23 сентября 2014

Особенности применения пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

Банк России письмом от 03.09.2014 № 12-1-5/2149 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответ на вопрос, поставленный в письме АРБ от 19.08.2014 № А-02/5-503 «О порядке исполнения норм противолегализационного...

- Читать далее -
1:22, 22 сентября 2014

Разовые операции фигурантов Перечня экстремистов / террористов

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросом, связанным с осуществлением банковских операций клиентами кредитной организации, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении...

- Читать далее -
2:49, 17 сентября 2014

Ответ ЦБ на предложения АБСЗ по применению Закона №115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ

Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ) опубликовала на своем сайте ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на предложения АБСЗ о порядке исполнения законодательства по...

- Читать далее -
2:04, 17 сентября 2014

Комментарий Банк24ру относительно отзыва лицензии

На странице банка в facebook размещено обращение к клиентам в связи с отзывом лицензии. Ранее Председатель Правления Банка24.ру Борис Дьяконов публично обратился к клиентам со словами «Жизнь меняется». ЦБ предписал банку...

- Читать далее -
1:55, 17 сентября 2014

Банк России отозвал лицензию у «Банк24.ру»

Приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2521 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк24.ру» (Открытое акционерное общество) «Банк24.ру» (ОАО) (рег. № 2227, г. Москва) с 16.09.2014. Решение о...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ