Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Новости ПОД ФТ

1:45, 07 октября 2014

Проект Постановления Правительства РФ Об утверждении порядка использования кредитными и иными организациями государственных информационных систем

В дополнение к ранее направленной информации, разъясняющей порядок взаимодействию кредитных организаций с ЕСИА в целях исполнения требований Федерального закона №110-ФЗ предлагаем ознакомиться с проектом...

- Читать далее -
1:01, 07 октября 2014

Ответ ЦБ на запрос АРБ по порядку исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ

Банк России письмом от 26.09.2014 № 12-1-5/2334 «О применении требований законодательства о ПОД/ФТ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ от 02.09.2014 № А-02/5-540 О порядке исполнения требований пункта 1.3 статьи 6...

- Читать далее -
0:24, 06 октября 2014

Разъясняющие документы по взаимодействию кредитных организаций с ЕСИА

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) опубликовало разъясняющие документы по взаимодействию кредитных организаций с ЕСИА в целях исполнения требований Федерального...

- Читать далее -
0:21, 06 октября 2014

Минкомсвязь о механизмах упрощенной идентификации клиентов

В Национальном платежном совете прошла встреча участников рынка платежных услуг с заместителем директора Департамента развития электронного правительства Министерства коммуникаций и связи Российской Федерации...

- Читать далее -
3:06, 02 октября 2014

Перечень 01.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:43, 30 сентября 2014

Обновление ЛИКВЮЛ от 24.09.2014 по письму Банка России 176-Т

На сайте Банка России обновлен Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),...

- Читать далее -
2:34, 30 сентября 2014

Письмо ЦБ от 17.09.2014 №158-Т – проверка паспорта с использованием сервисов ФМС

Письмом от 17.09.2014 №158-Т Банк России в целях проверки действительности паспортов физических лиц, являющихся гражданами РФ, рекомендует использовать следующие информационных ресурсы, предоставляемые ФМС: —      ...

- Читать далее -
2:36, 25 сентября 2014

Состоялось совместное заседание коллегий СК России и Росфинмониторинга

В Следственном комитете состоялось совместное заседание коллегий Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В мероприятии приняли участие члены коллегии СК...

- Читать далее -
4:18, 23 сентября 2014

Законопроект Росфинмониторинга – идентификация трастов и их бенефициарных владельцев

Росфинмониторингом подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»...

- Читать далее -
3:13, 23 сентября 2014

Банк России отозвал лицензии у ООО КБ «Первый депозитный», КБ СССБ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 22.09.2014 №№ ОД-2578, ОД-2580 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: ООО КБ «Первый депозитный»...

- Читать далее -
1:58, 23 сентября 2014

Особенности применения пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

Банк России письмом от 03.09.2014 № 12-1-5/2149 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответ на вопрос, поставленный в письме АРБ от 19.08.2014 № А-02/5-503 «О порядке исполнения норм противолегализационного...

- Читать далее -
1:22, 22 сентября 2014

Разовые операции фигурантов Перечня экстремистов / террористов

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросом, связанным с осуществлением банковских операций клиентами кредитной организации, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ