Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и об эффективности такого контроля (надзора) за 2010 год.
Если в двух словах, то контроль осуществляется и осуществляется эффективно. Более подробно изучить доклад можно на сайте Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/press/news/information_statements/539/.

23.03.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №34ПЭ).

  Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.

 Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.

 Федеральная служба по финансовым рынкам опубликовала на своем сайте (ссылка) Информационное письмо “О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях”  от  21.03.2011 года. ФСФР обращается к профессиональным участникам рынка ценных бумаг (организациям, осуществляющим деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

В письме говориться о необходимости повышения качества сообщений об операциях (как подлежащих обязательному контролю, так и «подозрительных»), направляемых в Росфинмониторинг, и недопустимости представления в Росфинмониторинг сообщений об операциях с нарушением положений Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245. Читать дальше…

Сегодня в Российской газете (Федеральный выпуск № 5430 от 16.03.2011 – http://www.rg.ru/2011/03/16/rfm-dok.html) был опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 27.12.2010 №367  ”О внесении изменений в приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245″.

Приказом внесены изменения в справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ в Росфинмониторинг (Приложение 5 к Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245) – добавлен код 190 “микрофинансовые организации”.

Изменения вступят в силу по истечении десяти дней. Читать дальше…

Росфинмониторинг снизил до 10 пороговое значение количества сообщений (в течение одного календарного года) при превышении, которого организации необходимо получить АРМ “Организация” или согласовать представление информации на бумажных носителях в случае невозможности представления информации в электронном виде.

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма Росфинмониторинга №10 от 21.02.2011 Читать дальше…