Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций. Ссылка на...
- Читать далее -Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ противодействие ФРОМУ
Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» Внесены...
- Читать далее -Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ — определяется порядок выдачи сберегательных и депозитных сертификатов
Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской...
- Читать далее -Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года. Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ направлен на приведение законодательства Российской...
- Читать далее -Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 Йемен
В «Вестнике Банка России» №32 от 16.04.2018 опубликовано Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 «По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении...
- Читать далее -Обновлены форматы Указания №4077-У, №3484-У и Положение №550-П
На сайте Банка России 17.04.2018 в разделе Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликованы изменения в описание форматов структуры...
- Читать далее -В.Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, прошедшей 7 марта 2018 года. Одно из поручений в части необходимости внесения изменений в законодательство, направленных на...
- Читать далее -О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах Постановление от 31.07.2017 №913
Постановление от 31 июля 2017 года №913. Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним...
- Читать далее -XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ
Ассоциация российских банков предлагает принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21...
- Читать далее -Руководитель Росфинмониторинга выступил на «правительственном часе» в Совете Федерации
На «правительственном часе» в Совете Федерации руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что главной задачей в этом году стала подготовка к проверке возглавляемого им ведомства со стороны...
- Читать далее -Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У
На сайте Банка России 15.09.2016 опубликованы Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в...
- Читать далее -Обновлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 № 443-П
На сайте Банка России обновлены Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными...
- Читать далее -