В Госдуму внесен Законопроект №1029186-6 О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из пояснительной...
- Читать далее -Законопроект повышающий пороговое значение идентификации, упрощенной идентификации для операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты
6 0 1361Банки ужесточили проведение операций по счетам профучастников рынка ценных бумаг
4 0 469Банки ужесточили проведение операций по счетам профучастников рынка ценных бумаг, письмо с такой жалобой направила в ЦБ Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Причина – два документа ЦБ (236-Т «О...
- Читать далее -Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У — иностранные биржи, входящие в перечень, утвержденный Банком России
4 0 737Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных...
- Читать далее -Банк России направил ответ на запрос Ассоциации Россия об обновлении информации
5 0 692Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее — Департамент) совместно с Юридическим департаментом Банка России рассмотрели обращение Ассоциации региональных банков России...
- Читать далее -Письмо Ассоциации Россия по отдельным вопросам идентификации
3 1 662Запрос Ассоциации Россия с вопросами о необходимости обновления информации в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
- Читать далее -XIV ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ
2 0 341Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIV ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...
- Читать далее -Законопроект в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации
4 0 392В Государственную Думу внесен Законопроект № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)». Из...
- Читать далее -Планируется изменить гражданское законодательство в части регулирования операций банков со сберегательными (депозитными) сертификатами
3 0 433Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (Законопроект № 1006906-6), которым планируется изменить гражданское законодательство в части регулирования операций банков со сберегательными (депозитными)...
- Читать далее -Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2015 году
3 0 46019 февраля 2016 состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу и основных задачах на 2016 год». В мероприятии приняли участие представители Администрации...
- Читать далее -Сенаторы предлагают повысить лимит для анонимных платежей с 15 000 до 40 000 рублей
3 0 308Лимит на проведение операций без идентификации клиента может быть увеличен с 15 000 до 40 000 руб., следует из законопроекта, который сенатор Олег Казаковцев направил в комитет Госдумы по финансовому рынку. Он необходим,...
- Читать далее -Регуляторы возьмутся за анонимные платежи
2 0 281В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются...
- Читать далее -По данным Росфинмониторинга, объем незаконных операций за два года сократился вдвое
3 0 270В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обнародовали итоги борьбы с незаконным обналичиваем средств. Его объемы, по данным ведомства, за два года сократились вдвое — до 200 млрд руб. в год....
- Читать далее -