На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2017 году. http://fedsfm.ru/activity/annual-reports .
- Читать далее -Экономика очищается от недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы.
Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Глава ведомства информировал Президента о показателях собираемости налогов, итогах работы по исключению...
- Читать далее -Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018
Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018: — национальная оценка рисков финансирования терроризма (НОР ФТ) позволяет выявить те направления противоправной финансовой деятельности, которым...
- Читать далее -Открытая дискуссия АРБ «Блокировка счетов юридических лиц»
Видео в полном объеме на официальном сайте АРБ по ссылке — https://arb.ru/arb/press-on-arb/otkrytaya_diskussiya_arb_blokirovka_schetov_yuridicheskikh_lits_vozmozhno_li_for-10200375 Президент АРБ, член-корр. РАН Гарегин Тосунян 14 мая провел Открытую дискуссию «Блокировка...
- Читать далее -Нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в «черные списки»
6-7 сентября 2017 года во Владивостоке проходил Восточный экономический форум (ВЭФ). Ключевые слова – «Очень внимательно следите за содержанием своих операций» Малый бизнес зачастую становится фабрикой по...
- Читать далее -Ответ ЦБ РФ о списании комиссии и обновлении идентификационных сведений
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России уточнил вопрос применения пункта 1.6 Положения Банка России № 499-П – ответ направлен на запрос АРБ PDF Списание комиссий до обновления инфо —...
- Читать далее -Серый список — проблема блокировки банками операций по счетам
Программа «Токарев. Дело» РБК-ТВ, посвященная проблеме блокировки банками операций по счетам или отказа в открытии счетов и вопросам реабилитации клиентов. http://tv.rbc.ru/archive/tokarev_delo/5af03c332ae5962fdc342e1b За основу взяли...
- Читать далее -Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций
Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций. Ссылка на...
- Читать далее -Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ противодействие ФРОМУ
Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» Внесены...
- Читать далее -Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ — определяется порядок выдачи сберегательных и депозитных сертификатов
Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской...
- Читать далее -Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года. Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ направлен на приведение законодательства Российской...
- Читать далее -Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 Йемен
В «Вестнике Банка России» №32 от 16.04.2018 опубликовано Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 «По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении...
- Читать далее -